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华人小伙在沃尔玛疯狂购物 瞬间花掉100万 遭警方逮捕 面临遣返!
2019年11月15日    来源: 加西周末    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

一念之差,天之骄子变成阶下囚。

近日,一名23岁的中国留学生在美国逮捕,因为他涉嫌以冒充政府公务员+伪造超市礼品卡的方式,诈骗了数百万美元的钱财。

他和其他几名同样来自中国的骗子一起,用高科技手段搭建了一个遍布全美的诈骗网络。

一个月消费$100万

疯狂留学生美国被捕

根据嫌疑人身后的量尺,刘松华身高将近6英尺(183cm)。

根据CNN的报道,这名留学生名叫刘松华(Songhua Liu,音译),今年23岁,是马萨诸塞州阿姆赫斯特市(Amherst, Massachusetts)居民。

2019年11月4日,美国阿肯色州本顿郡警察局(Benton County, Arizona)接到报警。一名沃尔玛全球反诈骗侦查员(Walmart Global Investigator)在电话中说,他们发现刘松华一天之内在该州不同城镇的五家沃尔玛店使用16000美金的礼品卡进行交易,这样的高额高频交易很不寻常,很像诈骗集团在销赃。

警方立即将刘松华逮捕。调查后他们发现,刘松华在上个月在沃尔玛的消费更加疯狂。2019年10月,短短一个月内,他花掉的沃尔玛礼品卡金额总计100万美元,而且店铺遍及全美各地。

钻移动支付的漏洞

坏人用骗来的卡号换取真卡

警方相信,刘松华是肆虐全球的“超市礼品卡诈骗”网络中的一个环节。这种骗术的基本流程是:

1、骗子伪装成税务局、警察局或移民局的工作人员,以电话、邮件、短信等方式联系受害者,以威逼利诱的话术让对方相信自己欠有税款或政府罚款,需要通过礼品卡的方式补缴。

2、受害者购买礼品卡后,将礼品卡拍照发给骗子,包括卡上的二维码、卡号等关键信息。

3、骗子将这些信息发给雇来的“跑腿”(Runner),让他们去沃尔玛实体店将这些卡号信息换成真卡。

2015年,沃尔玛公司在全美推出移动支付政策,顾客下载沃尔玛APP后,只需扫描礼品卡照片,就可以在店内消费。而不是像以前那样,在收银员那里出示实体的礼品卡。

利用这个漏洞,骗子指导“跑腿”们去沃尔玛店内,用礼品卡的照片信息去店内消费。他们购买的东西,通常是各种预付卡或礼品卡,包括沃尔玛的礼品卡以及iTunes、Google Play、亚马逊等第三方礼品卡。

4、跑腿将这些真礼品卡发回给骗子。骗子向跑腿支付辛苦费之后,将这些真卡以各种途径销赃。

年轻有为的名校毕业生

为贪便宜诈骗同胞

这个骗术的关键,是移动支付时代大公司推出的二维码照片代替实体卡的新政策。能想出这个骗术的人,显然是熟悉高科技和金融技术的高智商人士。

刘松华的LinkedIn账户显示,他毕业于马萨诸塞大学(Univerysity of Massachusetts),目前在纽约Acuty LLC公司担任数据分析师职位。这样的学历和职业,不出意外的话肯定有光明的前途。

而“用礼品卡补缴政府罚款”,是美国盛行多年的经典骗术,主要利用无证移民、底层劳动者等弱势群体对法律的无知和对权威的恐惧来实施诈骗。这些可怜人从不知道,政府发出的欠费通知只会以信件方式,而不是电话电邮或短信。

刘松华案中另一个值得注意的细节是,“上线”给他的辛苦费是以人民币结算的,而销赃的手段是淘宝等网站。这说明诈骗网络中有不少中国人,受害者极可能也是华人。采用淘宝来销赃,是因为Itunes、google Play等礼品卡可在全球通用,网络支付便捷,且海外用户追查难度很高。

在警方审讯中,刘松华对自己的犯罪事实供认不讳。本周二(11月12日),刘松华在本特郡巡回法庭(Benton County Circuit Court)第一次出庭受审。缴纳了5万美元保释金之后,他暂时释出狱,等待下一次庭审。

目前警方尚在侦查,刘松华是否在“跑腿”之外参与了更深更复杂的诈骗。如果他明知此事属于诈骗却知法犯法,将会面临联邦的重罪起诉,一场牢狱之灾不可避免。

学霸堕落的故事,让人心痛叹息。 一个名校生有着体面的工作,却还想着贪这种小便宜,贪着贪着把自己贪进了监狱,前途尽毁。

来源:加西周末

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