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中国富豪移民梦碎!揭秘买卖国籍背后的巨额利润!
2019年11月12日    来源: 加拿大-新闻速递    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

买卖护照国籍背后:全球巨额利润产业揭秘!

在欧盟要求成员国严查之下,日前赛普勒斯取消26名富豪的护照,其中包括5名中国人。

5名中国富豪移民梦碎,他们的“黄金护照”日前被欧盟取消。欧盟批评过去以投资换身份的移民项目可能掩盖欺诈。在欧盟要求成员国严查下,日前塞浦路斯取消了26名富豪的护照,包括这5名中国富豪。

11月9日,《BBC中文网》报导说,自2013年金融危机后,塞浦路斯启动了“黄金护照”计划,让近4000名非欧盟国民投资者和家庭成员,获得塞浦路斯护照,并为塞浦路斯带来约60亿欧元的收入。

但在欧盟委员会加强对非欧盟国家公民通过投资获得公民身份审查的要求下,有26名富豪投资者及家属的护照被塞浦路斯政府收回。欧盟批评说,过去的以投资换身份的移民项目可能掩盖欺诈。

塞浦路斯内政部长康斯坦丁诺斯·彼得里德斯表示,收回26塞浦路斯护照的决定源于对9起投资案的审查。这些都是2018年之前的入籍案例。

在欧盟要求当投资移民标准发生变化时,应进行第2次检查,赛普勒斯于今年推出新规定,检查涉及约2000名“黄金护照”持有者,其中申请人数最多的是俄罗斯人和中国人。

有中国人梦断地中海。

尽管彼得里德斯没有透露这次被取消护照的人员姓名背景。但据报,26人包括5名中国人,9名俄罗斯人和8名柬埔寨人。其余人士来自马来西亚、肯尼亚和伊朗。

彼得里德斯说,今年塞浦路斯推出了11类新规,将一些可能有高风险的人,排除在批准申请之外。

高风险的人包括在来源国担任高官或有很大影响力,可能被视为涉嫌腐败风险,在本国被定罪或正在接受调查的人,任何与非法实体有联系的人,或任何受到国际制裁的人等。

根据欧盟年初发布的报告,要求各成员国加强对通过投资获得护照的非欧盟国家国民的背景检查。欧盟担心所谓的“黄金护照”可能是犯罪团伙或政府官员洗钱或逃税的后门。

黄金护照。

按照过去的移民计划,在塞浦路斯投资200万欧元(比如购买房产)以上,即可获得欧盟公民身份和护照。一旦获得欧盟护照,将可以方便在包括欧美地区超过150多国的旅行自由,并且享受欧洲单一市场等多种欧盟公民权益。

欧盟公民也可以在28国集团内自由旅行、生活和工作。因此,欧盟护照又被称为“黄金护照”。目前,20个欧盟国家有这种投资移民计划。

除塞浦路斯以外,马耳他和保加利亚分别都给予向其国家进行充分投资的非欧盟公民颁发欧盟护照。富有的外国人可以在那里以100万欧元至200万欧元购买到护照。

欧盟委员会在一份新报告中表示,关于这些计划如何运作的信息不足。它正在设立一个特别小组,以监测这些计划,促进信息共享。

重新审查包括中国人的申请。

彼得里德斯表示,过去该国在处理一些公民国籍申请时出现错误,例如,没有针对高危人群设定标准。

他表示,收回26塞浦路斯护照的决定源于对9起投资案的审查。这些都是2018年之前的入籍案例。

根据欧盟的指导方针,当投资移民标准发生变化时,应该进行第2次检查。这次检查涉及约2千名塞浦路斯护照持有者,其中申请人数最多的是俄罗斯人和中国人。

彼得里德斯表示,今年塞浦路斯推出了11类新规定,将一些可能有高风险的人排除在批准申请之外,包括在来源国担任高官或有很大影响力可能被视为涉嫌腐败风险,在本国被定罪或正在接受调查的人,任何与非法实体有联系的人,或任何受到国际制裁的人等。

欧盟要求严查

2019年1月,欧盟发布报告,要求各成员国加强对通过投资获得护照的非欧盟国家国民的背景检查。

欧盟担心,所谓的“黄金护照”可能是犯罪团伙或政府官员洗钱或逃税的后门。

欧盟的担心和提出的要求主要在如下方面:

安全:虽然欧盟有自己的中央信息系统,比如申根信息系统,但各国没有充分使用该系统;

洗钱:额外的资金审查,确保遵守欧盟反洗钱规则;

逃税:加强打击逃税的监测和报告,以确保个人不会利用移民计划来获得额外税收利益;

透明度和信息:目前欧盟各国对各自国家移民计划如何运作缺乏明确信息沟通,包括各国分别收到、批准或拒绝的申请人数、申请人的来源国家等具体信息。

其它欧盟国家的类似计划。

目前,20个欧盟国家有这种投资移民计划。。

除塞浦路斯以外,马耳他和保加利亚分别都给予向其国家进行充分投资的非欧盟公民颁发欧盟护照。富有的外国人可以在那里以100万欧元(约合87万英镑或110万美元)至200万欧元购买到护照。

它们和其他17个欧盟成员国,包括英国在内,都授予投资者居留权。这项权利使申请的个人开启获得公民身份的大门。

获得居留权所需的投资规模从克罗地亚仅需约1.35万欧元,到卢森堡和斯洛伐克的超过5百多万欧元不等。

在一份新报告中,欧盟委员会表示,关于这些计划如何运作的信息不足。它正在设立一个特别小组,以监测这些计划,促进信息共享。

欧盟在报告中指出,即使在尚未加入但要求加入欧盟的国家里,因为它们获得欧盟的签证优惠待遇,所以也存在类似的投资移民计划。比如获得摩尔多瓦国籍的非欧盟公民可以利用它绕过欧盟签证规定。

上世纪90年代开始,塞浦路斯就吸引了很多俄国大亨投资移民。

媒体报道的名人。

塞浦路斯报纸报道说,涉嫌轰动全球的一马案的马来西亚商人刘特佐就获得了一本塞浦路斯护照。他因涉嫌巨额国家投资丑闻而被马来西亚通缉。

刘特佐是一马案的核心人物。这起丑闻让马来西亚国家基金上有数十亿美元不见踪影。案发后,他曾公开否认有任何不当行为,否认对他提出的贪污腐败指控。而目前他下落不明。

英国《金融时报》报道说,刘特佐2015年在塞浦路斯度假胜地阿伊纳帕购买了一处价值500万欧元的房产。

美国司法部2019年10月与马方达成协议,追回刘特佐及其亲属在美国收购的豪宅。

俄国官方媒体也报道了俄国寡头奥列格·杰里帕斯卡有塞浦路斯护照。他涉嫌特朗普的“通俄门”,并且上了美国司法部调查名单。

路透社则进行一项调查,将塞浦路斯与柬埔寨首相洪森的亲信和亲属联系起来。

塞浦路斯金融危机后启动了“黄金护照”计划,以帮助经济复苏。该计划已让近4000名非欧盟国民投资者和家庭成员获得塞浦路斯护照,并为塞浦路斯带来约60亿欧元的收入。

护照也成为商品为国家赚取外汇。

曾几何时,人们无法选择自己的国籍。你或者与生俱来拥有某国国籍,或者是作为移民,经过多年等待后成为归化公民。有些人还可能由于种种原因失去国籍等等。

但是,现在你可以走捷径,直接花钱买国籍,通过投资移民轻松成为某国的公民,继而拿到护照。这在50年前还是很难想象的。那时,就连双重国籍身份都比较罕见,但目前已经非常普遍。

今天, 全世界一半以上的国家都设有投资移民项目。瑞典律师卡林(Christian Kalin)说,它已经成为一项全球增长最快的产业,产值高达每年250亿美元。

卡林是恒理环球顾问事务所有限公司(Henley & Partners)的主席。他的公司是全世界承办投资移民护照的最大律师事务所之一。卡林为此还有“护照先生”一称。

该公司的客户通常是那些有钱人,为自己和家人购买外国护照。

国籍新理念。

瓦努阿图是由80多个岛屿组成小国。

卡林认为,人们关于公民和国籍的传统观念已经过时了。不仅如此, 卡林还表示,人们的国籍受出生国的限制是“非常不公平的”。

他说,人们的出生地与他们的技能和天分毫无关系, 完全是运气。他认为, 人们应该重新思考这一问题了,比如,可以把公民权看作是一种会员制度。

“引进那些能够为社会作出贡献、有才华的人有什么错?”他说。

当然, 对卡林的这种看法有人赞同,也有人反对。反对的人认为把护照当商品买卖就是不对。

瓦努阿图。

但无论你赞成还是反对,花钱购买他国国籍的买卖正在如火如荼地进行着。其中, 太平洋岛国瓦努阿图(Vanuatu)的国籍似乎很受青睐,特别是中国人。

4年前,瓦努阿图推出一项新的移民计划。该计划一经推出就火了起来。目前,它已经成为该国政府最大的收入来源。

瓦努阿图护照之所以受欢迎的原因之一,是护照持有者可以自由进入欧洲国家,无需签证。

许多瓦努阿图的海外护照持有者根本不需要踏进该国的国土。他们可以通过在海外的指定机构把护照搞定。

总部在香港的中介机构太平洋移民顾问有限公司(PRG Consulting)就是一个拥有执照的,专门为合格人士办理瓦国护照的机构。

中国客户。

护照代办商MJ说,许多中国富人购买瓦努阿图护照。

在香港的一家咖啡店中,BBC商务记者莎拉·特雷纳(Sarah Trenor)和薇薇安·尼内斯(Vivienne Nunis)见到了太平洋移民顾问有限公司的护照代办商MJ。据他介绍,越来越多的中国大陆公民获取第二本甚至第三本护照。

“他们在中国没有安全感。他们希望能进入欧洲,在那里开办银行账户,并购置房地产,或是做生意等,”MJ介绍说。

MJ表示,护照这一商品在全球市场的竞争力越来越强。许多加勒比海的小国一本护照售价大约为15万美元。

瓦努阿图护照也差不多值这么多钱。而且,只需一个月就可以就搞定,这也是它如此受欢迎的另外一个原因。

瓦努阿图是太平洋中的一个岛国。

明码标价。

我们看看以下这些国家的护照值多少钱?

安提瓜和巴布达:起价10万美元(以下均为美元价)。

圣基茨和尼维斯联邦:起价15万。

蒙特內哥罗或叫黑山:起价27万4千。

葡萄牙:起价38万4千。

西班牙:起价55万。

保加利亚:起价56万。

马耳他:起价100万。

美国:投资需在50到100万美元之间,并创造10个就业机会。

英国:起价250万。

申请瓦努阿图护照虽然快捷,但卡林和其他一些人士对此比较谨慎,因为瓦国腐败盛行。因此,卡林的事务所不办理瓦努阿图护照。

但这毫不影响富裕的中国人申请瓦国护照。而在那些拿到瓦国护照的中国人之间,只有大约十分之一曾踏上过瓦国领土,不过这也只是猜测而已。

避税天堂

瓦努阿图前总理巴拉克·索普称该国投资移民,出售护照的项目是背叛。

维拉港(Port Vila)是瓦努阿图的首都。维拉港的街道坑坑洼洼,满目苍夷。街上根本没有交通红绿灯。然而,随着汽车的增多,交通拥挤现象也越来越严重。

瓦努阿图还是避税天堂。最近,由于腐败及缺乏透明度再次被欧盟列入“黑名单”国家。

瓦努阿图本国居民也是直到1980年该国独立时,才正式成为该国公民。之前,这些岛屿由英法两国共同管治,叫做新赫布里底群岛。

瓦努阿图共由80多个岛屿组成。独立前,该国居民没有国籍。如果任何瓦努阿图人希望出国的话,需要向英法申请旅行文件,才能出行。

瓦努阿图前总理巴拉克·索普 (Barak Sope) 也是在该国成立后才有自己的护照。因此,他对此念念不忘,他认为当时的法规是对该国居民的一种侮辱。

反对声音。

移民项目代理商巴尼为该国的移民项目辩解。

索普对瓦努阿图出售护照的做法并不赞同。他认为这是对瓦努阿图的“背叛”。

近年来,中国投资大量流入该国。"中国人比我们有钱," 索普愤愤不平地说。

许多当地人也抱怨中国公司在瓦努阿图只雇用中国人。

BBC记者试图找到瓦国政府官员了解其投资移民项目,但没有人愿意就此发表意见。但记者找到了一名由政府指定的移民项目代理商巴尼,他发表了自己的见解。

巴尼解释说,这个问题需要从全球视野出发。许多其他国家向外国人出售护照赚取投资。瓦努阿图自然资源不多,而投资移民项目可以为国家带来很多收入。

然而, 对瓦努阿图乡村地区的居民来说, 自从该政策出台后就一直极具争议。

没有受益。

安妮·帕科是当地村庄社区的负责人。

BBC记者跟随社区负责人安妮·帕科到当地的村庄转了一圈,那里距离首都维拉港只有10分钟的车程,但却是一个截然不同的世界:贫穷、落后。

安妮说, 当地社区并没有受益,尽管政府许诺说,该项目的收入将会为当地重建遭到2015年飓风破坏的基础设施以及家园。

安妮表示,自己的祖先为自由而牺牲。但现在,外国人只要花15万美元就能买到一本他们的护照。而且,他们根本没见到任何钱。“这件事该停止了,”她说。

同一个村子的苏珊指着一口肮脏的水井对BBC记者说,她希望政府能够安装自来水龙头,让孩子们能够喝上安全、干净的水,能洗上淋浴。

但当地一家报纸经营者丹麦卡格里(Dan McGarry)认为,随着中国市场的强劲需求,很难想象政府会改变其政策。

据麦卡格里称,出售护照可以为瓦努阿图带来超过30%的收入。这对像瓦努阿图这样的小国来说可是一笔可观的收入。

但与此同时, 他也表示,人们不尽会扪心自问:“这是我们奋斗的结果吗?这样做对吗?把我们不容易争取来的主权就这样卖给出高价的人,这对吗?”

其实, 这个问题不仅是瓦努阿图,它也是许多其他国家应该反思的,特别是在日益全球化世界的当今。

但是,亨利与合伙人事务所的卡林则表示,投资移民项目以及通过投资获得护照这种事并没有什么特别的,它只不过是对世界潮流的一种现实反应而已。

来源:加拿大-新闻速递

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