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大温华裔夫妇涉嫌数字货币诈骗,金额高达1.5亿!
2019年8月20日    来源: 网络    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

近日,最高法院驳回温哥华一对夫妻的搁置申请,保持BC民事没收办公室(forfeiture office)的财产保全令。继续冻结一栋位于Coal Harbour价值788万的联排别墅,两辆路虎SUV,以及BMO银行的个别账号资金,总价值超千万加币。

话说这对夫妻到底干了啥,竟被冻结超过千万资产?

其实这个冻结资产的保全令,最高法院早在今年4月份就批准了。当时RCMP正在对温哥华一对夫妻开设的两间投资公司进行调查,认为公司推出的产品涉嫌虚假投资。

这对温哥华夫妇分别是Kevin Patrick Hobbs和Lisa Angela Cheng,他俩经营的公司Vanbex Group Inc.和Etherparty Smart Contracts Inc.向部分投资者推出一种称为FUEL的加密货币,通过欺诈和虚假的手段,筹集了超过3000万(折合人民币超1.5亿)的资金。

你说,筹集了这么多钱,开发产品也就罢了,起码有个合理的去处。

嘿!这对夫妻可厉害了!


拿了这3000万后,在2017年以410万的价格买下了coal harbour的一栋联排三房别墅,现在挂牌788万,然后又买了2017年和2018年款的路虎SUV;风骚的是,他们不仅在西岸疯狂置业,还在多伦多买下了一栋价值374万的公寓,和一辆价值50万的2018年款林宝基尼。

置业也就罢了,冻结这些资产,查清后甩卖,可能还能为受害者争取一点点血汗钱回来。

让人觉得难以置信的是,这位男主人公,还喜欢跑赌场……

2016底至2018年三月间,男主人公扔了182万进赌场里,最终被查洗黑钱的警方盯上,据悉,男主人公还曾在其他国家的赌场上一掷千金。

不知道他们的投资怎么看,但是把钱扔进这两间投资公司,与肉包子打狗有什么差别?

这对夫妻提前收到风,知道自己快要被查了,立马就开始清算资产,通过抵押贷款等,套出几百万资金,甚至想通过出售coal harbour的那套联排别墅来筹集资金。万万没想到,RCMP和没收办公室抢先出手,冻结了千万资产。

事后,这对夫妻意图做最后的挣扎,想夺回这些财产的所有权,声称自己的公司是合法的,当初也没说投资这些数字货币就一定赚钱,也否认自己提前清算资产等。

然而最高法院最终还是驳回了这对夫妻的撤销申请,认为这对夫妻没有足够证据证明民事没收办公室提出冻结资产保全令的行为有失公正。

至于这对夫妻会不会被提出刑事控诉,数罪并罚,盖木欧瓦,还有待警方继续调查和搜证。

看起来,一旦被判诈骗、逃税或洗黑钱等罪名,这对夫妻的巨额财产很可能被强制充公。不过最让人担心的,还是投资者的血汗钱。有些时候,一旦误入骗局,说不定会痛失一辈子的积蓄。

去年底,年仅30岁的温哥华高富帅CEO在印度猝然离世,登上了世界各大媒体的头条。

不仅仅是因为这个世界要告别一位商界天才,更悲惨的是十几万人的1.9亿加元、也就是近10亿元人民币的财富,顷刻之间就因为他的离开而永远也取不出来了…

这位温哥华高富帅名叫柯登(Gerald Cotten),是加拿大最大的数字货币交易平台Quadriga CX的创始人兼CEO 。

据报道,整个交易平台约1.9亿元的虚拟货币都锁在他个人加密的电脑中,而他是唯一一位拥有密钥的人。

在数字货币的世界里,密钥被认为是唯一凭证,只有拥有密钥的人才能拿走数字货币。柯登的暴毙让用户们的巨额数字货币被锁死,平台的11.5万名用户血本无归,完全无法提现…顿时陷入恐慌之中。

没想到更精彩的还在后面。

最近调查人员成功破解了密钥的密码后,竟发现虚拟钱包内的货币其实早在2018年就被转走,一时间阴谋论四起,不少人怀疑这位高富帅其实是诈死、卷走了巨款潜逃。

最后,只能奉劝各位一句:

投资有风险,入伙要谨慎啊!


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