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大温华人23万现金和汽车被充公!理由是涉嫌洗钱
2019年6月19日    来源: 乐家地产网    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

近日BC省政府闹得沸沸扬扬的反洗钱行动终于有了结果,一位华人被卑诗最高法院判定与洗钱活动有关,其名下的23万現金及兩部汽車被没收充公。

涉毒还沾黑帮 没收可疑财产

图:由华裔经营的列治文地下钱庄涉嫌洗钱,曾被多支警察部门调查。

据报,这位华人名叫Maxim Poon Wong,是Ritzy Product Co. Ltd的唯一董事及552888 B.C.有限公司的其中一名董事。根据记录,该号码公司亦持有相邻单位。Maxim Poon Wong被控参与毒品走私和洗黑钱活动,但他否认指控。法院在诉讼中声称,这些商业物业和车辆是由贩毒和洗钱活动提供资金的,不过,遭Maxim Poon Wong全部否认。

2015年,温哥华警察局进行了为期数月的“干线计划”调查,查出一家名为Ritzy Products的化妆品生产商可疑,该化妆品制造商在Facebook、YouTube等社交媒体平台均有账号,销售多种美容产品。该公司数年前于YouTube上载一条宣传短片,片中有性感美女,将众多男性逐个打败,然后打开公事包享用里面该公司出品的各式美容产品。

经警方查证,Ritzy Products是列治文Silver International地下钱庄的其中一间分行。这家的地下钱庄涉嫌透过亚洲赌客,到低陆平原的赌场赌博,意图清洗黑钱。

2015年9月25日警方录得的监控显示,一名疑似毒贩在温哥华东南部的一个商业区放下一个盒子。当Maxim Poon Wong离开该栋楼时,他随即在温市西区渥克街(Oak Street)被拘捕。警方搜出22万5千元现金,其中大部分是用20元钞票,经检验部分钞票沾有可卡因

第二天,警察在商业大楼搜查并查获了另外5,000元,在那里他们还发现了少量冰毒(甲基苯丙胺),以及制造冰毒的麻黄硷。

Maxim Poon Wong在法庭上回应称,警方的搜查并没收他的车以及物业,属侵犯了他的宪法权利。根据法庭搜出的账簿显示,Maxim Poon Wong在2015年4个半月内,一共向Silver International存入近390万。

事实上,在皇家骑警的档案中,Maxim Poon Wong还与黑帮黄三角男孩(YellowTriangle Boys)有关连。

卑诗民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)在法庭文件上称,该化妆品公司厂房是“直接或间接透过不法活动取得”,而这些活动包括“清洗赃款”。

先有民事没收 接着刑事指控

特约评论员丁一味表示,任何从事不法活动的人,进了法庭,肯定都会宣称自己无辜,因此,Maxim Poon Wong在法庭上指责警方的搜查并没收他的车以及物业,属侵犯了他的宪法权利,也很正常,重点是,警方的调查时间相当长,从2015年中就开始,同时还有视频作证,很难狡赖。

除了Maxim Poon Wong的“喊冤”之外,丁一味还找出旧资料发现一个细节,即是2015年警方查获Maxim Poon Wong涉及地下银行业务后,他立即将温哥华62街(62nd Ave.)价值280万的房屋以1块钱进行所有权变更,Karen Wong成了房屋所有人。

虽然无去判定Karen Wong是何许人,但丁一味认为,从姓氏都是Wong来看,Karen Wong想必也是Maxim Poon Wong家族(或家庭)的人,前加拿大皇家骑警反腐败调查员波特温(Patrice Poitevin)表示,以家庭成员的名义来拥有资产,使警方更难以逮住犯罪所得。

对于这种“案发后就卖房”的有趣现象,主要是为了让房产不会因作为前屋主的财产被查封,波特温也曾指出“这很正常,从有组织犯罪的特性看,犯罪分子一般都会将自己的财产放置于他人(多半是家人)的名下。”

虽然Maxim Poon Wong尚未受到刑事检控,按《温哥华太阳报》的说法,那是因为民事没收行动证据要求的门槛比刑事定罪还要低,因此,丁一味认为,Maxim Poon Wong的案子可能还只是开始,由于警方已掌握其参与黑帮的证据,估计,刑事指控已在前方向他招手了。

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