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洗钱?华人加拿大现金狂买5套房,赚600万刀,闹上法庭
2019年6月16日    来源: 网络    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

6月12日,麦考林杂志(Maclean's)国家对跃境洗钱的能力日渐与众不同。上个月卑诗省洗钱独立调查委员会公布两份报告称,2018年有74亿元(加币,下同)在卑诗省被“洗白”,其中有50多亿元进入了房地产市场,助长了房价飙升。

案件大概是这个样子的...

在加拿大“投资移民”风行的年代,张先生(Peter Zhang)和他的老婆王女士(Judy Wang)在2010年年底,带着至少$600万加币,从中国来到了多伦多。

然而,吸引他们来加拿大的原因,并不是加拿大那含金量十足的护照,也不是因为他们想要在加拿大投资,创造更多的财富。

而是因为加拿大,

是一个完美的 洗钱天堂。

2011年年初,张先生和王女士花了$125万加币,在多伦多北面的列治文山市(Richmond Hill),购买了他们的第一套房子,共有六间卧室,五间浴室。

重点是,

他们进行这笔房产交易时,

拿出来的全是 现金!

后来,他们两人合资建了一家名为Yi Hao的投资公司,并通过这家公司在列治文山市和康山市(Thornhill)陆陆续续买了三套房。和之前买房一样,大部分都是现金交易。

现在,Yi Hao投资公司还在运营


2017年,王女士用加拿大皇家银行(RBC)提供的100%贷款额抵押贷款,在旺市(Vaughan)又买了一套房。前前后后,张先生和王女士买了五套房产,一共花了$930万加币。

张先生没有工作也没有获得什么商业利益,平时就负责运营地下赌场。而王女士平时负责炒房,并通过出售房产给张先生转移了差不多600万加币。两人的“合作”,简直天衣无缝。

然而,两人的 “洗钱” 合作,

却因为另外两个“自己人”而暴露了!

这两个人,就是帮他们“洗钱”的,

地产经纪 丁燕玲(音译,Yan-Ling Ding)

律师 拉胡尔(音译,Rahul Kesarwani)

当年,张先生曾为掩盖自己的身份,将Yi Hao投资公司在名义上转给了地产经纪丁燕玲。之后,张先生从帝国商业银行(CIBC)获得了$90万加币的抵押贷款。而律师拉胡尔又帮助张先生通过Yi Hao投资公司,又私贷到了$15万加币。

有意思的是,王女士发现这两位“得力干将”竟然从这些交易中“捞钱”。2017年,王女士将地产经纪丁燕玲和律师拉胡尔告上了法庭,指控他们进行抵押贷款欺诈,玩忽职守,违反了受托责任。

结果,

负责此案的大法官,

保罗(Paul Perell)认为,

没有足够的证据,

将丁燕玲和拉胡尔定罪。

保罗大法官表示,地产经纪丁燕玲参与了一桩“非常可疑”的抵押贷款交易,律师拉胡尔的行为“存在问题”,但是却指责王女士“自私、不可信、前后矛盾、不合逻辑、不可思议、不可靠、闪烁其词,与文件不符”。

而且,

真正令保罗大法官好奇的是,

王女士和张先生的钱是从哪里来的?

又是如何转移到加拿大的?

在律师的建议下,王女士拒绝回答这些问题,并且表示在2018年6月就和张先生离婚了,无法向法官提供张先生的联系方式。

不过,地产经纪丁燕玲和律师拉胡尔直接反咬一口,向保罗大法官举报道:“张先生就是个罪犯,他将自己的财产转移出中国,然后在加拿大洗钱!”

结果就是,保罗大法官根本无法知道王女士和张先生是如何获得他们的巨额财富的,也不明白他们是如何将这些财富从中国转移到加拿大的。

目前,Yi Hao投资公司已经挂在了王女士名下。并且可以看到,王女士提供的注册地址,就在旺市的27 Abner Miles Dr.。

那么,这桩案件,

难道就这么不了了之了么?

“洗钱”案真的这么难以调查么?

目前,加拿大华人洗钱的重灾区BC省,已经开始着手解决这个问题。今年4月,该省省长霍根(John Horgan)宣布成立加拿大首个财产所有者公共登记机构。所有公司、信托公司和提名公司都必须披露其受益人。不遵守规定的,将面临最高$10万加币的罚款,或相当于评估物业价值的15%,以金额较高者为准。此举将使该省与英国、德国和法国等已建立房产登记制度的国家保持一致。

结果,专家们都担心这个措施实施之后,会使从事“洗钱”的犯罪分子,从BC省转移到那些不容易被抓住的省份。

退休律师、提倡提高财产所有权透明度的科马(Kevin Comau)直接表示:“BC省的洗钱者是有可能选择离开加拿大,但他们更有可能的选择是前往安省。因为在所有西方自由民主国家中,安省的反洗钱法律最薄弱。”

最近,透明国际(Transparency International)发布过一份报告,对多伦多近10年来的房地产交易进行了调查。报告发现,自2008年以来,多伦多地区共有$284亿加币的房产被以公司名义的方式收购,其中大多数是私人企业,业主身份不详。

面对如此现状,安省的房地产经纪人已经在游说该省效仿BC省的措施。安省房地产协会的CEO胡达克(Tim Hudak)在上月表示,进行实际利益所有权登记(beneficial ownership registry)已经迫在眉睫。安省房地产经纪人不希望看到,哪怕只是$1加币的“脏钱”进入房地产市场。当罪犯们都把钱藏在这个城市时,这个城市的房地产价格就会超出普通居民的承受能力。

对此,安省财政部长费德利(Vic Fedeli)的办公室表示,部长不会接受采访。但之后,其办公室发表了一份声明。声明中写道:“我们会严肃地对待这个问题,安省不会容忍犯罪活动。安省的警方已经做好了准备,一旦发现非法活动,就会进行调查并采取适当措施。”

那么,大家对于华人炒房洗钱,

有什么看法呢?


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