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4700万离岸账户对中国税局公开!灰色海外资产再无处躲藏
2019年6月14日    来源: 乐家网    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

这事很大很严重!特别对一些曾经有过隐瞒离岸账户和海外资产行为的中国公民。

北京时间2019年6月8日,G20日本峰会的财长大会在福冈先行召开,会上公布了一项令全球富人忐忑不安的数据。

金融账户涉税信息交换机制(CRS)从2017年9月运转至今,已经收集了全球93多个税务辖区共计4700万个离岸账户。涉及总资产高达4.9万亿欧元,约合人民币38.5万亿。

而中国作为CRS的缔约国,理论上可以向93个税务辖区中的任何一个税局申请调查任何中国公民在该税务辖区是否存在海外账户,账户里的资金有多少。

举例说明,如果中国税局怀疑张三在加拿大、百慕大、维京群岛、英国都有海外账户,那么中国税局就可以向上国家地区的税局发出协查通报,而根据CRS的多变税务协查规则,上述国家地区的税局将把调查得到的信息通过网络告知中国税局。

也就是说,张三如果有对中国税局的瞒报行为或者引起中国税局怀疑,中国税局就可以按照CRS规则启动调查程序,在很短的时间知道张三在93个税务辖区的全部账户和资金流水。

这是一个了不起的进步,洗钱、贪腐、偷税行为在CRA规则下必然无所遁形。

G20财长峰会也指出,全球数字化时代,不同税务辖区共同应对税务挑战从技术角度已经不是问题,接下来的难点就是将更多税务辖区纳入CRS机制,让更多已经纳入CRS机制的税务辖区落实责任和义务。

根据公开报道,CRS缔约的税务辖区共计150多个,目前有93个税务辖区兑现了收集和交换承诺。

经合组织(OECD)的公告则显示,2017年9月,CRS完成了第一次数据交换,2018年9月,CRS完成了第二次数据交换,2019年的数据交换也将很快进行。

交换的金融账户信息包括:

1、个人境外银行账户。

2、离岸壳公司账户。

3、离岸信托账户。

4、余额和收入信息。

根据媒体的报道,上述账户的全部信息都可以被中国税局申请交换。而已经完成收集的93个税务辖区基本涵盖了美国之外全部的传统“避税天堂”。

现在说CRS不再是提醒“狼”要来了,而是狼就在眼前,需要关注的问题是:

咬谁?

怎么咬?

咬完了会怎么样?

经合组织在报告中还指出,中国参加的CRS交换机制被称为多变交换机制,所有签署了CRS多边协议的税务辖区都会以加密的形式与任一缔约税务辖区进行数据交换,这个过程是在网络上自动进行的。

所以中国税局调查4700万个海外账户中属于中国居民的账户堪称易如反掌!

对涉嫌贪腐、洗钱、偷税的中国居民来说,唯一的希望是美国还没有加入CRS协定。

但最新的消息是,美国政府在2019年5月正式宣布将协助其他国家(包括中国)政府调查偷税和洗钱嫌犯。

但美国政府暂时不会加入CRS的多变自动交换机制,包括中国在内的其他国家可以就单独案例向美国政府索取当事人在美国的金融账户信息。

美国政府这个表态也是非常可怕的!那些在美国有巨额资产的中国富豪恐怕要睡不着觉了。

另外需要注意的是,美国政府的协助调查尽管不是多边的,但力度远比CRS大得多,因为一旦美国政府接受了其他国家政府的请求,将由美国司法部、美国国税局、美国所有银行联合协作调查,几乎不存在死角。

不得不说,留给黑色和灰色地带金融账户的时间已经不多了!

来源:乐家网

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