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中国使馆紧急警告!别在微信做这事!被骗154万,还要坐牢!
2019年6月10日    来源: 大温有料    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

被骗154万人民币,

警方和律师都称无法挽回。

已经发布无数次新闻,

私人购汇有违法律界限,

可依旧有那么多人飞蛾扑火。

这次,连大使馆都坐不住了。

2019年6月4日,中国驻纽约大使馆紧急发布了一则通告,

这也是两个月之内,大使馆第二次发布相关通告了,

估计大使馆的人也很无奈,

为何小伙伴出了急事都向大使馆求援,

而我大使馆说的话,

却都当做耳旁风呢…

6月4日,中华人民共和国驻纽约总领事馆发布通告称,

“朋友”未必可靠,守法才能安全。

该条消息通篇报道了一位姓张的留学生在美国私人换汇被诈骗的消息,

华人在外被骗?那么大使馆是否应该有所举动呢?

大使馆则表示,

我们也想动,但是不能打自己的脸吧…

因为,私人换汇,原本就是违法的!

情节严重者可能会被判处“洗钱”罪名,

面临牢狱之灾!

在国外,华人利用社交软件或线上转账进行私人换汇,

无异于将自己至于“破产”的漩涡中,

同时还要承担坐牢的风险,

然而这种“自掘坟墓”的事,

偏偏还有一大批人在铤而走险!

“朋友”未必可靠

“后来我发现自己被拉黑了,再也找不到他人。”

留学生小张称自己非常无奈,

出了这样的事情,不但损失大笔钱财,而且“孤立无援”。

1万美元,约69, 171元人民币,

一夜之间,从小张的银行账户中不翼而飞。

这对于一个普通的海外留学生来说无疑是当头一棒,

而追根究底,这事只能怪到自己的头上。

近日,在海外留学的小张需要一笔美元作为生活支出,

遂准备用手中的人民币兑换美元。

恰巧,他在朋友圈里看到了有“朋友”发布换汇服务的广告,

于是眼睛一亮,

忘记了这世界上还有中国银行。

由于换汇广告中的汇率闪闪发光,

小张决定将自己的人民币送向诗和远方。

在小张联系上换汇人之后,对方表示只要你打钱,我就秒到账,

随后便给小张发来了一张银行账户汇入1万美元的交易截图,

看到美元已经入账,小张便放心地将相应的人民币在微信上支付给了对方。

但接下来,奇怪的事情便发生了。

小张打开自己的美元账户,

迟迟等不到这1万美元汇款入账,

眼看再等下去高考都要结束了,

小张便发消息给汇款人,询问汇款详情。

可谁知…得到的却是红色感叹号…

对方已经将小张拉黑了。

这个“朋友”就这样消失在人海,

小张的将近7万元人民币也因此打了水漂,

小张也终于在眼泪中明白,

有些人一旦错过就不再…

这件事让中国驻纽约总领馆发布紧急通告,

告诫华人朋友们切勿私自换汇,

承担被骗风险不说,还有违国家法律,

破产又坐牢的事情,

还真不止小张一个人在做…

倘若说小张年少不懂事,吃一堑可以长一智,

那么下面这位王女士可就是真的倒霉了…

154万4000元人民币一夜之间付之东流,

就连警察和其律师都表示,

我们无能为力…

这是怎么回事?

让我们一起来欣赏这一出华人坑华人的绝妙骗局。

据环球中文网报道,

王女士来自中国广东佛山,

因赴美生子来到洛杉矶。

因宝宝早产美金不够,加上中国外汇管制严格,

王女士不得已找地下钱庄换汇,

于是乎,这个骗局开始了。

今年五月份时,

王女士在一间赌场认识一名华裔dealer,

想到dealer业务广阔路子野,认识的人多一些,

王女士便主动询问dealer,是否有认识的人可以帮忙换美金。

dealer为其介绍一位名叫欣欣的女子,

由两人自行沟通换汇事宜。

两人加了微信联络方式后,王女士才知道,

原来欣欣只是一个中间人,不直接换汇,

又介绍一位叫James的男子给王女士,

对方自称做高端车进出口生意,最大一笔换汇金额为80万美元,

于是双方谈妥换汇金额及手续费用后,

约定在5月15日来到一处民宅交易。

她刚抵达住宅, 便看到这个价值100多万美元的房子,

家里还有七、八岁的小孩,以及大门口停了一辆奔驰车,一看就是大户人家,

王女士觉得稍微安心一些,

至少对方经济实力还行。

可是骗子,怎会让你看出一点破绽呢…?

王女士随后发现,住在这栋豪宅里的并不是微信中的这个James,

而是欣欣和她的男朋友张鑫,

王女士当时也没多想,

透过招商银行的手机银行将154万4000元人民币打到对方指定的帐户,

对方的开户行为浦发银行深圳分行。

可是汇款完毕后对方表示并未收到钱,

王女士起初以为大笔金额交易等待时间稍久,可是两个小时过去了,

对方还是说没有收到钱。

随后,

王女士给客服打电话后已经确认汇款成功,可对方坚称中国的银行没有收到钱,

他们不能进行美金汇款。

王女士顿觉不妙,

动用中国的关系查到对方早已在汇款的第二天中午将两笔150万元人民币领走,

并且开户人是一名1995年的男子。

王女士怀疑,他们为了不被警方查到,使用其他人身分进行开户转帐换汇等系列动作。

由于汇出人民币却迟迟未收到美金,

王女士要求欣 欣和张鑫写下欠条,

“如果30天内无法找回这笔钱,赔款100万元人民币”,

并留下这对男女的驾照及护照信息等。

写完欠条后,王女士又来到警局报案,

警方前往调查才发现这处民宅根本不是欣 欣和张鑫的物业,

而是出租屋。

而那名叫James的换汇人,从头到尾也没有出现过。

由于警 方介入调查,17日当天欣欣抱着孩子前往警局申请保护令,

禁止王女士向他们打电话或发消息,

只能找律师联系他们。

王女士表示,由于这起案件只是民事纠纷,警方办案也很无力。

她也咨询相关律师,但无法保证案件可以顺利进行,

尽管她掌握的证据非常充足,视频、录音等都显示双方换汇的行为,

但律师表示,中间人在美国名下没有任何房产,即便胜诉,

他们也可能无法赔偿。

王女士表示,现在中间人直接把她的微信删除,

她根本找不到对方,

即便最后中间人能赔偿100万元人民币,

但是她也白白损失50多万元人民币,

更何况到目前为止这154万4000元人民币没有任何下文。

王女士此时此刻一定后悔万分,

悔当初不该通过私人换汇换钱。

不过,也幸亏该交易没有成功,否则,

王女士可能刚换完钱,

就得去蹲号子了…

这样的骗局在澳大利亚也屡见不鲜,

常在澳洲生活的小伙伴们,

手机里可能日常必备一个带来生活便利的微信群,

群聊名称常为——

“xxx互利互助换汇群”。

这看起来方便的换汇群,其实,

就是骗局的开始。

今年过年期间,

湖南一澳洲女留学生就因线上换汇被骗。

这位女生遇到一位“好心”网友帮忙兑换外币,

结果在给对方10万元后,

“接头人”却突然消失了。

而这位骗子却又接连作案,

一共骗取了12位留学生共20万元!

套路一模一样,

先骗款,后拉黑…

可即便有聊天记录、有转账记录,私人换汇的款项也很难在被骗后被追回,

因为,私人换汇,

本身就是有违法律的。

简单来说,emmmm,

破产还是坐牢,你选一个吧…

守法才能安全

2019年2月9日,

最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布

《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释(下文简称“解释”)》,

这才让人们意识到,

微信换汇,简直就是铤而走险!

即日起,非法进行外汇交易并获利10万人民币,

被视为犯有“非法经营罪”,

将依法追究当事人的刑事责任。

据《新华社》报道,

中国最高人民法院、最高人民检察院表示,

实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

此前,一名英国留学生小丽就因私人换汇而被警方“请喝茶”了,

小丽在一名“同学”的指引下,

与一名指定人员接头,并私自用人民币换取了英镑现金,

由此一来,便完成了换汇行动。

尝到甜头的小丽此后多次用私人换汇的方式换取英镑,

就在一次与换汇人接头的过程中,小丽被警方当场逮捕,

小丽换汇的记录也成为了警方起诉她的铁证。

英国政府提供了免费的法律援助 (Legal Aid),

小莉在律师陪同的情况下审讯后,

被当地警方扣留了2晚,最后被收押监狱,

以“洗钱”的罪名被起诉。

所以,私人换汇行为很容易被定性成——

倒买倒卖外汇、变相倒卖外汇,

朋友圈里也有提供“低价代购”,允诺以较低的价格代为购买各种商品或服务,

这中间也存在“盗刷他人信用卡”所得财物,

倘若购买了他人非法所得,

也需承担连带责任。

最后,老编将中国大使馆此次发布的通告网址粘贴给大家:

http://newyork.china-consulate.org/chn/fwzc/zxtz/t1669253.htm

希望所有小伙伴都能谨记在心——

“朋友”未必可靠,守法才能安全!

华人由于私人换汇而被骗的例子数不胜数,

往往都是从操作一窍不通,到气得七窍流血,

私人换汇,

不但有被套路的风险,

有时还得承担法律责任!

希望小伙伴们依法换汇,

不走旁门左道,不搞歪门邪道,

否则,意外可能会迟到,

但绝不会缺席…

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