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温哥华豪车满街跑,背后的洗钱秘密不为人知!
2019年5月12日    来源: 温房网    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

生活在温哥华的小伙伴经常可以看到豪车满街跑,或者豪车出入豪宅地区。

温哥华素有“豪车之都”的称号。据不完全统计,早在2016年,在富人聚集地西温,每142人中就有一人拥有一辆豪车。而在列治文,每577人就拥有一辆,温哥华则是每615人。估计现在这数字又得涨不少!

街道上甚至随处可见很多马路新手开着还贴着N牌的豪车。

对于温哥华的一些小伙伴来说,花个三十万买辆超跑根本不是什么大事。

温哥华街上随处可见各种超跑,比如法拉利、兰博基尼、迈凯伦还有劳斯莱斯等,还有豪车Party。

豪车背后的洗钱黑幕

最新报告显示,在BC省,一袋袋的现金被用来购买、租赁以及出口豪车。

从BC省出口豪车是一个巨大的灰色地带,这些“代购”并非是车辆的持有者,他们只是买了车后转给车辆出口商,以销往海外,尤其是中国的豪车比温哥华贵很多,所以市场比较大。

豪车出口后,购车者就可以获得销售税(PST)退税。从2013年起,申领退回的PST总计高达8500万。2014年之前,每年申领车辆退税的不超过100辆;而2016年就达到了3674辆;到了2018年,达到了4452辆,上升速度惊人。

BC省司法部长David Eby表示,温哥华本来就是北美豪车聚集地之一,然而从2013年起,温哥华就成为了“北美豪车出口之都”。

根据目前的联邦法律规定,豪华车经销商在银行存储大笔钱的时候,银行不需要向加拿大金融交易与报告分析中心(Fintrac)提交财务报告,而且也没有对国际电汇进行有效的监督,执法调查也很松。而BC省司法部长David Eby表示,这一点急需得到改善。

RCMP退休警官Peter German讲到,他们在调查时发现一名豪车买家曾携带24万加元现金前往车行进行购车。车行在收下这笔现款后,还特意派了几名员工一同前往银行存钱,因为现金金额过大,他们防止在路上遭遇不测。

除了直接用现金买车之外,有的人还会用现金支付每月租用豪车所需的租金,或者用外国信用卡购车,以及以银行汇票方式购车等。甚至有的二手豪车车行的老板本人都涉嫌犯罪。

German表示,通过豪车来洗钱的这个市场漏洞难以堵住,不过他们不会善罢甘休,会进一步进行调查。

赌场洗钱络绎不绝!

除了豪车洗钱,通过赌博来洗钱也是很常见的。列治文的河石赌场近年来就因牵涉与炒房和贩毒相关的洗钱内幕而被各界关注。

从赌场监控可以看到,有人拖着载满$20现钞的行李箱和帆布袋进入赌场兑换筹码。最后无论输赢,离场时就兑现或拿取赌场支票,又或直接拿走筹码,从而把原来的现金洗干净。

河石赌场3个月内就有大约600宗可疑现金交易中,每天大概6宗,涉及金额高达2270万。赌客以上万张$20纸币一次性购买筹码,涉及的金额就足以买下一栋公寓。按照这个速度,在一年的时间里,赌场来历不明的现金堆起来,可能要比温哥华香格里拉大酒店还要高。

据CTV News报道,一名赌客以2.2万多张20元纸币,购买49万元的筹码,玩上3个小时后,把剩下的钱卷款走人;另外一位赌客则以上千张50元和100元的纸币,购买35万元的筹码。去年一名华裔金百顺(Dan Bai Shun Jin,音译),在河石赌场被捕,因他涉嫌在多个国家进行上亿美金的洗钱活动,加拿大政府要将他驱逐出境。

由于这些钱捆扎现金的方法和银行的不同,所以可以肯定这些钱并非是从银行提取出来的。这些赌客一般会使用地下钱庄把钱从中国运出来,以避开中国的收紧政策。

很多时候,这些黑钱兜兜转转最后变成了房地产,因为房地产还是相对安全的避风塘。房地产会被炒起来的原因之一也是黑钱在作怪。

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