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只因一通电话 中国留学生被骗走了100万
2019年5月02日    来源: 大温有料    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

如今这种诈骗电话愈演愈烈,从DHL的包裹领取诈骗电话,到加拿大各大银行银行RBC、CIBC、TD,有时候还能接到CRA税务局的“问候”。

讲道理,这种level的诈骗电话都算小儿科了,稍微诈几句就能探出虚实,相信在座的大部分童鞋都不会上当。

然而,最近社交媒体上又爆出,骗子再一次将魔爪伸向了一位初入澳洲的留学生,并对她的人生造成了一次惨痛的打击。

受害人为澳洲新南威尔士大学的在读学生,

诈骗金额近百万!

01包裹陷阱

某个寻常的周末,小Z突然接到了一个电话,是个国内打来的170开头的电话。小Z迟疑了一下,但没有多想便接了起来:

“您好,这里是DHL,你有一个未领取的包裹即将过期,这是最后一次通知。”

这个电话对于在加拿大的小伙伴而言或许并不陌生,小Z也是一样,接起了这个电话,正想着谁有可能给自己寄个包裹,她没多想就根据人工语音的提示按键查询包裹状态。

很快,一个悦耳的带着南方口音的女声传了出来:“你好,你的姓名和订单编号是什么?”

小Z并不知道订单号,只如实报上了自己的大名,随后从电话里得知自己一个黑龙江寄往悉尼的包裹被扣押,

被扣押的原因是包裹里有多张银行卡和8本假护照!

还被国际刑警盯上了!

小Z彻底懵掉了,自己从来没有寄过这样的快递,怎么会跟这些银行卡和假护照扯上关系呢?自己的身份信息又是怎么泄露的呢?

小Z连忙表示并不知情,到底发生了什么事,接线员语气温柔,“具体我也不清楚,我帮你连线上级问问清楚吧。”

02国际刑警调查名单

很快,一个自称国际刑警组织的侦查队队长张家宝的男子找上她。

这个叫张家宝的男子讲了一个在海外逃逸多年的诈骗洗钱集团头目的故事,还非要把小Z和这个八竿子打不着的犯罪头目扯上关系,扣了顶帮他洗钱的帽子在小Z头上,

而且涉案金额高达268万人民币!

小Z听到这心里立马一个激灵,连忙反驳自己完全不知情呀。这时假刑警的声音不再像刚开始那么和蔼,逐渐严厉起来:

“你有什么证据证明你不认识他?王凯犯罪集团已经在海外猖狂逃跑了数年,现在终于落网,必须一网打尽!我们现在已经调查了上百个嫌疑人,已经有人认罪与他勾结洗黑钱,我们现在已经准备好了逮捕令,要抓你。”

小Z此刻大脑一片空白,电话那端的声音还在继续,包裹、洗黑钱,立刻逮捕,小Z的脑海里再循环播放这几个关键词,突然她一个激灵醒了过来:

我难道要坐牢了吗?

我为什么要坐牢?

可是他们说了证据确凿已经要逮捕我了,

我该怎么办?

03保证金和优先调查

第二天一早,小Z就接到了一个来自上海自称是检察官的男人电话,这个人声音底气十足,一听就像是个当官的,他在电话里对小Z说,

“关于你的优先调查申请可以通过,这是你最后一个机会可以不被立刻逮捕,但是,你必须如实配合我们的调查。首先,我们要进行资产对比,就是说我们会调查你银行账户里的钱,是否有非正常的收入,是否与王凯有金钱来往,如果我们在你的账户中没有调查到任何非正常的资金流水,那么你就是清白的了。”

此刻,骗子终于来到了最关键的地方,钱。

检察官接着说,

“现在你告诉我,你有几个银行账户,分别在国内外哪些银行,有多少钱,月收入多少,你的名下有多少不动产。必须如实告诉我,不然如果以后被我们查到了会你就再也没有机会了。”

小Z连忙告诉他,自己在悉尼只有一个银行账户,里面只有几个月的生活费,平常没有收入,唯一的来源是父母给的生活费和学费。

而且,“检方”还煞有介事地发了资产清查令。

鱼儿终于上钩,骗子编造了这么长时间的骗局在此刻终于可以收网,检察官对小Z的配合非常满意,他说,

“我们需要你现交涉案金额的10%作为保证金,这是证明你清白的一个最好的方式,清查结束后会如数归还。”

10%的保证金,也就是将近27万人民币,

小Z顿时感到绝望,我哪里有这么多钱。

对方也感觉到了小Z的迟疑,但是这已经到了最后一步,不能功亏一篑,检察官提高嗓音,大声地说:“难道你不愿意配合我们的调查吗?你还说自己没有嫌疑!”

小Z努力声音带着哭腔,“可是我真的没有这么多钱啊。”

检察官在那段沉默了一段时间,随后开始教小Z如何跟父母“骗钱”:

你可以告诉你的父母,最近由于境外发生恐怖袭击,

恐怖组织随时可能逃来澳洲,

澳洲政府发布紧急通告,

需要冻结澳洲各大留学生的银行账户以便调查,

你没有钱交学费了,需要他们另外打钱。

这似乎是小Z在走投无路时遇到的一盏“明灯”,就这样,小Z利用家长对国外局势不清楚,但非常关心孩子安危心理,将第一笔保证金成功转入骗子的账户。

接下来,骗子在几周内接二连三的要求小Z继续打“保证金”给他们,为了配合“调查”,否则她会被立刻抓回去坐牢。

就这样,小Z前前后后一共往骗子组织的账户打了:

将近100万人民币!!!

直到骗子最终消失得无影无踪,而小Z也在偶然跟家人说话的过程中说漏了嘴,最终才知道自己被骗,然而一切已经晚了,父母多年的血汗钱,就这样落入了骗子的手中。

这年头,连骗子都要想点新花招。

这难道就是传说中的“高智商犯罪”?

04时刻警惕电信诈骗,及时报警

电话诈骗在留学圈里从来都不是什么新鲜事,但是对于许多年轻的小留学生,或者是刚来移民的朋友来说。随着骗子骗术越来越高明,被骗真的是防不胜防!

那么,遇到模棱两可,疑似骗局的情况该怎么做?

反套路一:回拨大使馆电话,核实信息

大使馆不是物资集散中心,他们无法获取个人电话,既不会主动打电话通知当事人护照证件过期需要延期或补办等,更不会直接参与处理公民个人财物,包括处理资金账户、信用卡、邮寄包裹等事宜,传达警方、银行和其他组织的通知更是天方夜谭。

反套路二:不听、不信、不透露个人信息

个人身份、家庭住址、银行账户等信息是最重要也是最容易被利用的隐私,我们不应该在不加确认的情况下,向任何个人、机构、组织提供以上信息,在遇到类似问题时,不要脱口而出,而要切记首先排除诈骗的可能。

身正不怕影子斜,犯罪分子为了骗取钱财而捏造的洗钱、信用卡透支、还是邮寄违禁品等种种罪名,要做到不听不信。

反套路三:巧用转账规则,冻结骗子账户

若能准确记住诈骗的银行卡账号,则可以拨打95516银联中心客服电话的人工服务台,查清该诈骗账号的开户银行和开户地点,拨打该诈骗账号归属银行的客服电话,根据语音提示输入该诈骗账号,重复输错五次密码就能使该诈骗账号冻结止付。

要及时记下诈骗犯罪分子的电话号码、电子邮件号址、QQ号、MSN码等及银行卡账号等等,并尽量记住犯罪分子的口音、语言特征和诈骗的手段经过,在第一时间向警方报案!

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