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BC政府称95%的洗钱罪犯是华人!地产经纪接受反洗钱培训!
2019年4月19日    来源: 乐家网    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

4月15日,卑诗省房地产协会(BC Real Estate Association)等几个房地产协会,向卑诗省省府和联邦政府递交了动议,要求将反洗钱培训作为地产经纪必须接受的培训之一,而各个房地产协会将和加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)合作,在地产行业掀起一波反洗钱风暴。

卑诗房市洗钱有多猖獗

根据此前的调查,2016年低陆平原地区成交的豪宅中,有10%的豪宅买家有犯罪记录,其中95%都和中国的芬太尼进口犯罪集团有关。来自中国的芬太尼贩卖集团将贩卖药品的收入投入了大温地区的房地产,在2012年,大温地区通过买房洗钱的总金额可能就超过了50亿加元。

通常情况下,在大温的卑诗华裔毒贩会把从街头出售芬太尼的收入现金通过地下钱庄借给有需要的中国富豪新移民,而这些新移民用自己的豪宅独立屋作为抵押,然后向毒贩在中国开设的账户还钱,因此毒贩得以洗钱成功,有了可以周转的资金开展新一轮贩毒活动。

倘若借钱的中国富豪新移民无法还钱,毒贩可以堂而皇之地到加拿大法院提告,要求出售新移民抵押的房产。如果最后法院判决成功,毒贩和地下钱庄不仅能够收回欠款,而且还能赚取一笔不菲的利息,同时也将这些不干净的钱顺理成章第洗白,还令外界浑然不知。

大温地下钱庄房市贩毒洗钱流程:

1、在大温的卑诗华裔毒贩把从街头出售芬太尼的收入现金通过地下钱庄借给有需要的中国富豪新移民,而新移民用自己豪宅独立屋作为抵押。

2、新移民向毒贩在中国开设的账户还钱,令毒贩有可以周转的资金开展新一轮贩毒活动。

3、 倘若借钱的新移民无法还钱,毒贩到加拿大法院提告,要求出售新抵押房产。

4、如果法院判决成功,毒贩和地下钱庄收回欠款并赚取利息,同时将不干净的钱予以洗白。

卑诗省竟无反洗钱专员

卑诗省政府的一项独立调查在4月初得到了一个惊人的结果:联邦政府在卑诗省没有调查洗钱的专员。卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)说:“这是一个出人意料,且令人担忧的结果。”

前皇家骑警高级官员Peter German领衔了卑诗省府的独立调查,他曝光了卑诗省赌场对于洗钱的监管存在很大的漏洞,而在联邦皇家骑警的警力部署中,负责反洗钱的联邦重大有组织犯罪调查部门(Federal Serious Organized Crime)只有25个工作岗位,而且其中有14个岗位处于空缺状态,加上员工休假、培训等原因,实际上在从事反洗钱工作的警员可能只有5个人。

由于缺少警方和联邦政府的支持,卑诗省在过去几年一直是“洗钱天堂”,其中很多洗白的黑钱都进入了房地产市场。这些黑钱不但推高了温哥华的房价,导致很多本地居民无力买房,还因涉及芬太尼等药品及毒品交易,对于加拿大的伤害非常大。

尹大卫呼吁联邦政府增加在卑诗省的反洗钱警员人数,为卑诗省提供更多的资源来解决洗钱问题。他说:“所有人都知道卑诗省有人在洗钱,他们已经非常富有了,而且很了解这一行业,有很多的资源。我们需要有更多的反洗钱专家来到卑诗省,用他们的经验和知识,解决这个亟需解决的问题。”

让房屋所有权更透明

4月2日,卑诗NDP省府正式提出设立新的法规,将披露卑诗省的物业所有权情况,揭开那些住在千万豪宅中的匿名富豪的面纱。

举例来说,在温哥华高豪港(Coal Harbour)著名的Fairmont Pacific Rim顶层,一套Penthouse价值2800万加元,是温哥华乃至全加拿大最贵的一套公寓。它有两层楼高的落地窗,北岸群山和内湾水景一览无遗,有4间卧室和3间卫浴,一个步入式衣橱的大小就堪比一间普通的Studio了。

物业登记信息显示,这套公寓属于一个名为Leemar Investments FZE的公司,注册于阿联酋迪拜的低税自由贸易区Jebel Ali,而且这家公司购买这套2800万的房产时,没有申请按揭。这套公寓的实际持有人是谁?你不知道,贺谨不知道,连特鲁多都不知道。

虽然现在还不知道藏在所有权背后的问题有多严重,但从现有的一些迹象来看,房屋所有权背后藏了很多的秘密。透明国际加拿大分部(Transparency International Canada)的报告指出,近半的温哥华豪宅,实际上都是匿名持有的。

不过,卑诗省府想追查这些信息,是必须得到联邦政府支持的,如果没有联邦层面的监管,黑钱将可以在加拿大各个省份之间自由流动,想打击房市中的黑钱就会变得难上加难。因此,卑诗省府正式提出立法申请,是查清物业所有权的重要一步。

地产局联手行动反洗钱

卑诗省房地产协会(BCREA),卑诗省公证人协会(BC Notaries Association),大温哥华地产局(REBGV),加拿大评估研究所卑诗分所(Appraisal Institute of Canada)和加拿大按揭经纪协会(Canadian Mortgage Brokers Association)在4月15日联合向政府部门提出了动议,给出了5点建议。卑诗房地产协会CEO Darlene Hyde表示:“房地产交易是很复杂的过程,涉及到许多参与者,所以我们必须一起行动。”

这5家机构给出的建议是:

1、只接受可验证的资金。目前房地产行业并不要求买房资金来源可验证,而这些机构建议今后房地产行业只接受经过加拿大金融机构验证的资金。

2、强制性的反洗钱经纪培训。建议对于所有地产从业人员,进行强制的反洗钱培训,培训经纪将相关信息提交给加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)。

3、加强反洗钱监管。建议加拿大联邦政府修改“犯罪收益和恐怖主义融资法案(Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act)”,以便向卑诗证券委员会、卑诗金融机构委员会(FICOM)提供信息。联邦和省府、各个机构协调行动,共享信息,建立全面而有效的执法制度。

4、利用现有经验。建议联邦政府和各个部门,充分利用地产从业人员的实际操作经验,测试政策效果。这有助于打造更完善的反洗钱系统。

5、及时透明的报告。建议加拿大金融交易与报告分析中心定期发布报告,使用媒体、公众和专业人士都能明白的语言,让所有人了解最及时的信息。这一报告系统还应包括帮助专业人员学会配合该系统的培训。

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