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留学生把洗钱当副业终酿悲剧!价值3700万账户被冻结人财两空
2019年3月05日    来源: 乐家地产网    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

3月1日,中国驻英国大使馆发布紧急通知——《再次提醒中国公民务必通过正规合法渠道换汇》。文中明确指出,有数名留学生因银行账户被冻结而向大使馆求助。

在通知中,大使馆明确指出了这些留学生银行账号被冻结的最主要的原因:通过微信群,朋友圈结识可疑人员并私自换汇,造成银行账户异常变动,继而被英警方怀疑涉嫌洗钱,最终账户被冻结调查。

私下换汇其实对于留学生而言,简直就是日常生活之一,虽然爸妈定期走正常途径打来生活费,学费,但是自己代购赚的钱,以前存起来的小金库,时不时需要用来支撑自己艰辛的留学生活。

此时,如果有个人告诉你,我给你换个汇吧,中间价,不赚你的钱,我这刚好要用人民币呢!你会不会觉得心花怒放,犹如捡到钱一般。

醒醒吧,小朋友!天上是没有这么大的馅饼砸你头上的!

英国犯罪调查局(NCA)发布了一个官方通告,表示已冻结95个涉嫌洗钱的银行账户,涉及金额高达3200万人民币。其中绝大多数为中国公民所持有,不少还是留学生。

英《金融时报》还挑了一个典型的例子来说明这种换汇涉嫌洗钱的形式:每年父母只给1.2万英镑的留学生,突然在两个月里先后存入共4.45万英镑,等到警察开始冻结账户查账的时候,账户里的钱只剩下7570英镑。这种突如其来存入大量金额,不久后又突然消失的情况,是警方最为敏感的点,很多账号是因此被封。

所以说,大家还是循规蹈矩,别为了占小便宜,却丢了大西瓜!如果在加拿大被逮着,可就得掂量着了,留了案底,以后怎么提交无犯罪证明申请身份呢?

敲黑板,大家要谨记存在“洗钱”嫌疑的几种行为:

随身带着大量现金,却无法解释来源;

账户短时间内多次收到ATM存入的现金存款(每次存款金额都会在临界线上);

开设海外账户,蚂蚁搬家式地,亲友陆续转账,却不说明资金来源;

微信群或者朋友圈换汇本身就是违法行为,谨记换汇一定要去拥有相关牌照的机构。

最后提醒一下各位,别以为微信群里,就不会有其他人,想想之前发生的事情,卧底无处不在……

来源:乐家地产网

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