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法院延长临时保存令 续冻结涉洗钱2华裔资产
2019年1月11日    来源: 环球中文网大温    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

卑诗最高法院日前裁定,延长一项临时保存令,继续冻结曾经被指协助洗黑钱的一间华人公司及两个负责人的资产。

卑诗民事充公办事处正争取没收,银通海外公司(Silver International Investment,下简称银通公司)、华裔负责人秦蔡选(Caixuan Qin,译音)及朱建军(Jian Jun Zhu, 译音)的部分资产,包括一幢在温哥华市值230万元的住宅物业、210万元现金、来自河石赌场(River Rock)的1.78万元筹码、一批手饰,以及约1万元礼物券。

银通及秦氏和朱氏于2017年秋季被控,有关洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。法庭原定于2019年1月展开审讯。直至2018年11月,检控部突然宣布搁置起诉程序。

辩方称已无没收理据

辩方律师内桑森(Matthew Nathanson)强调,他的当事人所有控罪已经被撤回,当局没有任何理据没收他们的资产。

同时,他再次强调,2016年10月份,警方前往他的当事人住所及银通公司进行搜查,已经侵犯了他们的宪法权利。

根据代号“电子海盗”(E-Pirate)的洗黑钱调查行动结果显示,在列治文设有办事处的银通协助清洗了5亿元的黑钱,款项与中国、墨西哥及中东的有组织犯罪集团有关。

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