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加拿大华人地下钱庄洗钱5亿加币,竟然就这样无罪了!?
2019年1月10日    来源: 中加投资资讯    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

一家原本设于BC省列治文市由华裔经营投的资公司被指两年内洗黑钱高达5亿加币一案, 检控官突然宣布不追究了,媒体曝光原因:控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的身分泄露给辩方律师,可能危害卧底线人的性命,检控官最后无奈撤控。

据报道,位于大温地区列治文的汇款服务公司–银通国际投资公司(Silver International Investment)在警方调查后,因涉嫌洗钱被刑事起诉。被起诉的还包括公司负责人秦才轩(Caixuan Qin,音译)、朱建军(Jian Jun Zhu,音译)。

文件显示,2015年10月15日,皇家骑警突击搜查银通国际投资公司后,缴获了200万现金,多数是20加币的钞票。搜获的分类帐表明,在1年内,银通在卑诗省处理的现金达到2.2亿加币,并向海外汇出了3亿多加币。2名被证实进入银通办公室的人,后来被皇家骑警截住,在他们的车上找到2个行李箱的现金,合计100万加币,是涉嫌贩毒的赃款。

太阳报报导称,据法庭记录,秦才轩生于1984年,朱建军生于1975年,他们面对5项指控,包括为犯罪所得洗钱、持有犯罪所得的财产、未能确人1名客户的身份。银通国际投资公司也面对同样的5项指控。按公司记录,秦才轩是银通国际的董事。

警方在E-Pirate行动中发现了40个与亚洲团伙经营可卡因、海洛因和甲基苯丙胺有关联的组织。那些黑帮成员们把装满现金的手提箱送往银通国际投资公司。在银通国际,他们留下10万现金,几分钟后,就能在中国的一个银行账户上出现9.5万加币的存款。少了的5千加币是5%的服务费。

另一方面,来自中国的豪赌客在中国指定的银行账户存入10万加币和5千加币服务费,就可以在温哥华拿到10万加币现金,去赌场换成筹码后再换成赌场支票,就可以存入加拿大银行,成了他们在加拿大的资金了。

据Global News报道,联邦检控部门2018年11月决定,搁置对银通国际投资公司和秦才轩、朱建军的检控。原因是联邦检控官遵循标准证供发放程序时,错误泄露了一名卧底警方线人的身份给了辩方律师。

辩方律师Matthew Nathanson发现后立刻接触检控官,通知对方该错误。双方开始洽商如何应对。最后检控官与皇家骑警决定保护线人的性命要比继续检控银通国际投资公司及其经营者更为重要,所以撤控,银通国际投资公司和秦才轩、朱建军脱罪。

律师:审讯中被泄身份 有线人丧命

近来,接连有涉及华裔的大案进入检控程序后,却突然被搁置。有专家指出,现代调查人员搜集到大量罪证,检控的筛选梳理过程中出现错误,或难以避免。

除了E-Pirate一案开审前被搁置之外,2018年底,也有一宗涉及卑诗华裔的跨境贩毒案在进入审判前夕被联邦检控部门撤控。根据原来指控,两名华裔男女去年被落案起诉运毒及贩毒罪名,警方行动中检获132公斤可卡因及4万粒分太奴药丸,案件原订在新年过后开审,但年底时被突然搁置,检控部门却没有给出解释。

卑诗刑事案律师Michael Mulligan指出,他过往也曾处理过一些案件,警方在披露案情时,错误让线人身份曝光。他说,大部分加拿大人假若发现警方在毒品案件中使用这么多线人—由街头瘾君子以至帮派高层—肯定会感到意外。这些线人有时一边从政府处支取薪水,一边从事犯罪勾当。

他又说,确实有些案件中的线人身份在审讯过程中被错误披露,因而被杀。

加拿大法院一直秉承的信念是,保护线人性命的重要性高于一切。这一议题,关乎法律与伦理,很是棘手。

现代侦查人员所能积累到达大量证据,可以是一把双刃剑。现在检控官需要检阅的数码化证据数量甚为巨大;除机密材料之外,检方需要向辩方披露大量材料,以免无辜者被检控。

可是另一方面,为按照法院定下的期限完成审议程序,出现错误在所难免;尤其是像E-Pirate这种案件,有大量材料需要从另一种文字翻译过来。

个别熟悉E-Pirate案情的专家也指出,加拿大目前的司法执法制度,缺乏资源来调查以及检控复杂的洗钱案件。不仅是皇家骑警,就是检控官也缺乏足够的人手,筛选梳理证据。

加拿大的法官也没有充足的训练,审理技术性甚高的洗钱案。


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