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携带未申报现金出入境 过去3年被扣押逾9000万
2020年6月29日    来源: 星岛环球网    阅读:   
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每年有数以百万现金进出加拿大,这些现金中,小部分是属罪犯转移,大部分都是由加拿大国民及往来加国的旅客所携带。

自2017年至今,加拿大边境服务局共扣押了91,673,189元现金,其中9,168,022元被列为犯罪收益而被没收;大部分被扣押现金都是用作支援刚移民到加国的家人,协助购买房屋及汽车;部分则由加国带出境,用作协助居住在其他国家的家人。

LexSage创办人,从事国际贸易与税务的事务律师Cyndee Todgham Cherniak(下图)表示,人们将现金带给海外的家庭成员,一般都是对当地银行体系不满意的中东国家,他们不想将钱电汇到这些国家,而选择亲身携带。

Todgham Chermiak表示,加拿人必须要了解,携带大量现金,并非意味从事非法活动。

她每年收到大约40个查询,主要是所携带的现金,被加拿大边境服务局扣押。

跨境转移1万元或以上不属违法,但人们过境前必须申报,若果不申报,便可能被扣押。

根据加拿大边境服务局的说法,在一般情况下,只需缴交250至5,000元罚款,便可以取回被扣押的现金。

但Todgham Cherniak表示,在某情况下,被扣押的金额,有可能要等待数个月,或甚至数年才可取回;若果被认为是用作资助恐怖主义,或列为犯罪收益,则可能永远不能够取回。

Todgham Cherniak表示,在某情况下,人们带入加国的钱,可能是他们的积蓄,由于被扣押,故没有足够金钱来置业或买车,令这些人面对困境。

她表示,大约2年前,1名理发店老板Bashir Zummeit试图将1.9万元现金带到利比亚的母亲时,由于出关时没有申报,被加拿大边境服务局没收,且表示,在未确定该笔现金并非用作非法用途前,不会退回。

虽然Zummeit收集了有关赚取该笔钱的文件,及作出上诉,但至今仍未获得退回;再加上疫情影响,理发店已经关门数月,令他面对经济困境。

Saint Marys大学犯罪学教授Stephen Schneider(上图)表示,合法赚取的金钱,与非法活动所得的金钱,是很难分别,调查亦需很长时间,故对Zummeit的个案并不感到惊讶。

Schneider表示,大部分跨境旅游的金钱,都是出于正当理由,他相信,加拿大边境服务局没收的大部分金钱都是来自中国,因为中国政府容许其人民从该国汇出最多5万元。

他表示,相信这些钱大部分是协助加国的移民。

Todgham Cherniak表示,加拿大边境服务局应该给予官员更大自由度来征收罚款,而不是没收金钱。

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