史上最大走私案!纽约查获$4.7亿中国假鞋!
2020年1月10日    来源: 纽约消费指南    阅读:   
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7月傍晚,一个长达40英尺的集装箱,悄悄从香港,运抵纽瓦克港口,货物的收件人,是来自香港“精英成功有限公司”(Talent Succeed Ltd)的曾庆富(Qingfu Zeng)。

而根据海关报关文件,这重8970千克的集装箱,里面装着1114箱产自中国的玻璃花瓶。

(图片来自CBP,版权属于原作者)

但当海关人员抽查打开时,他们发现,不出所料,里面正密密麻麻装着伪造的Nike球鞋,以及Louis Vuitton运动鞋。

而这批货物,按计划,本应流入纽约皇后区长岛市内的一个仓库中。


(图片来自QUARTZ,版权属于原作者)

一个被纽约海关和国土安全局警官盯了7年,犯罪金额高达4.7亿美元,横跨太平洋连接中美的产业链,悄悄浮出水面,也正式揭开了“美国假鞋走私案狂潮”的冰山一角。

(图片来自NBC New York,版权属于原作者)

负责案件侦破工作的警官:“这起案件,从嫌疑人专业而精细的分工策划,到犯罪团伙的反侦察能力,以及我们执法机关的侦破过程,再到背后挖出的整个产业链,都可以说是非常精彩的。”

假鞋贸易背后的“无间道”

纽约海关盯上“曾庆富”这只大鱼,最早可以追溯到2012年。

当时在清关过程中,纽约海关,没收了一个始发地为中国的假鞋鞋柜,本以为这只是历年查获的走私案中稀松平常的一起。

但接下来几年,调查人员最终发现,2012-2016年间,纽约海关所查获的17宗,共计129个假鞋集装箱,都与纽约皇后区的同一个团伙有关。


(图片来自new york times,版权属于原作者)

顺藤摸瓜,沿着大鱼吃食时留下的面包屑,纽约海关确定,这是一个策划专业分工精细的长期作案团伙,放长线,方能钓大鱼。


2018年10月,调查人员查获了至关重要的线索。

在其他案件侦办时,一个涉嫌伪造罪的被告CD,交代了已经被纽约海关注意的”假鞋集装箱“线索。

他给了调查人员一个叫Ray的人的电话号码,国安局(HSI)在政府数据中查到了该号码,发现它与中国公民曾庆富在2017年申请美国旅游签证时提交的号码一致。


(图片来自flickr,版权属于原作者)

为了争取减刑,CD在特工领导下,当上了”污点证人“,以卧底的身份,一步步吸引"假鞋走私"嫌疑人曾某入局。

来自中国的11019公斤餐巾纸

根据法院文书透露,去年年初,CD在纽约皇后区法拉盛的一家商铺,和1号联系人见面,并将一个以9243结尾的一次性电话号码给了1号联系人,让他传递给身在中国的2号联系人。


(图片来自eastern district court of new york,版权属于原作者)

2号联系人,迅速向CD透露了曾某的联系方式及地址。

曾某在之后主动联系了CD,要求其购买带有加州区号的一次性电话,以方便联系。

于此同时,曾庆富还向CD提供了一个域名为tehtungcorp.com的电子邮箱密码,而tehtungcorp公司,确实在中美都开展了业务,具备完整的法律文件和雇主EIN number。

收到信息的CD,按照指示登陆邮箱,发现了一张填好的申报单,为从深圳南山区发出即将抵达洛杉矶港口的集装箱报了关,申报单物品名一栏,赫然写着“11,000公斤餐巾纸”。


(图片来自the northern view,版权属于原作者)

虽然联邦特工抽查时发现了“11000公斤餐巾纸”集装箱内,实则装着密密麻麻的仿冒Nike鞋。

但为了麻痹贪婪的“曾庆富”,隐藏CD的身份,追赃假鞋入境后的真正去向,他们在扣留了小部分假鞋后,便挥手放行。


(图片来自CBP,版权属于原作者)

“首战告捷”的CD,得到了曾庆富的信任,曾庆富开始更为大胆的联系他。

2019年4月8日,曾庆富短信发给他一个注册地在中国的“tom@cysexcelinc.com"的邮箱账户,当CD登陆时,和上次一样,CD发现里面有一张运输单。

根据运输单上信息,这次报关的是一家注册在香港的贸易公司,申报物品是上千箱重达9吨的玻璃花瓶。

HSI依旧没有查获这批”披着花瓶外衣的假鞋“。

而事后证实,像tom@cysexcelinc.com,tehtungcorp.com的域名,都是曾庆富借着合法公司的名称,自行注册的假域名。

两次成功得手,大大刺激了曾庆富的贪欲。

7月肆无忌惮的曾庆富,故技重施,再次以虚假商品信息报关,企图将包括LV、Nike品牌的假冒品,暗渡陈仓。


(图片来自new york post,版权属于原作者)

经过几次的”放长线钓大鱼“,国家安全局官员初步确定,这些假冒品的最终地点,都是位于布鲁克林的一个旧仓库。

而从这里,这些蒙混过关的假鞋,将被分发至全美各地。

直到十几天前,在警方终于搜集够证据后,警方决定收网。

12月27日,他们在华盛顿特区郊外的Dulles国际机场,对曾庆富进行了逮捕,美国检方也迅速签好了公诉书,上面指控曾庆富及其犯罪团伙,涉嫌走私,涉案金额高达4.7亿美元,成为史上之最!


(图片来自eastern district court of new york,版权属于原作者)

纽约频现华人假货走私案

其实,近年来,美国海关对于来自中国的假鞋,已经不再陌生。仅2018-2019两年间,光是纽约海关查获的同类大案,就屡现报端:2018年8月,在追踪调查了6年之后,美国警方一举端掉了一个位于皇后区的假冒仿制品走私团伙。

这一犯罪团伙由32名华裔组成,他们涉嫌从中国运送大量伪造奢侈产品,经走私进入美国非法贩售。


(图片来自NBC new york,版权属于原作者)

在起诉书中,检方称,整个走私团伙分工明确,由专人分别负责入境、分销、境内运输三个环节。

突击逮捕收缴的赃物,能堆满一个仓库,涉案金额,高达4.5亿美元。


(图片来自NBC new york,版权属于原作者)

2018年12月,纽约港再次查获仿制耐克运动鞋近万双,总金额达160万,根据运输单信息,这批货物,本计划通关后运至洛杉矶近郊华人聚集的奇诺岗(Chino )。


(图片来自CNN,版权属于原作者)

19年11月,纽约警方以“非法走私罪”逮捕了皇后区华裔男子黄海龙(Hailong Huang)。

根据检方披露文件显示,他先后通过自己名下注册的3家贸易公司,从中国进口Timberland、UGG等品牌剪标仿制品,再在自己皇后区寓所,贴上仿制标牌后分发贩卖,总涉案金额高达500万美元。


(图片来自New York Post,版权属于原作者)

很多证据显示,像曾庆富、黄海龙这样熟练从中国搞到假冒产品,再走私到美国的宵小,绝不仅有三五家,这条跨国走私产业链,已经存在很久了。


(图片来自NBC new york,版权属于原作者)

而这些犯罪团伙,要么是利用合法进口公司的信息,借着虚假的商品描述,狸猫换太子般,通过海运公司,将这些仿制品带到美国。

而为了掩人耳目,合法进口公司的信息和域名,都可能是像曾庆富这样遥控指挥的真凶,窃取得来。


(图片来自new york times,版权属于原作者)

要么,就是像黄海龙这样的走私者,先合法进口并没有贴标的品牌仿制品,同时找到另外的中国工厂代工生产大牌商标,然后将商标走私至美国,在本土完成贴牌。


(图片来自NBC new york,版权属于原作者)

而New York Times在此前的一期调查报道中就指出,“有耐克员工估计,全球每3双耐克中,就有一双是假的”


(图片来new york times,版权属于原作者)

“假冒品走私屡禁不止,和其丰厚的利润与较轻的刑罚,紧密相连。”

“假如查获了一集装箱的仿冒大牌,顶多是货物没收,记录在册,但如果里面装的是违禁药品,这量刑可是十几年监禁,轻罚重利,都让仿冒品走私犯们,扩大了营业范围。”

来源:纽约消费指南

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