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【注意】塞浦路斯护照今明两年700个申请配额已排满!
2019年11月28日    来源: 海外人生精置服务    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

最近塞浦路斯取消26名投资200万欧元已取得塞浦路斯“黄金护照”的公民身份!一石激起千层浪!

这26名投资者究竟是何方人士?

他们的塞浦路斯“黄金护照”为何会被取消?

他们在塞浦路斯的投资会怎么处理?

塞浦路斯“黄金护照”项目政策将会如何改变?

注:该事件目前在塞浦路斯多方博弈磋商中,部分讨论性意见尚未有最终定论。

No.1

被取消塞浦路斯“黄金护照”的投资人涉嫌严重刑事罪行

早前,在经过4个小时的内阁会议后,内政部长康斯坦丁诺斯·皮特里迪斯(Constantinos Petrides)表示,撤销已取得“黄金护照”的公民身份程序涉及涉嫌犯下严重刑事罪行的个人。

具体来说,被撤销公民身份的包括1名马来西亚人(极有可能是有争议的刘德祖)、8名柬埔寨人(很有可能包括洪森家族成员及其盟友)、9名俄罗斯人,5名中国人,1名伊朗人和2名肯尼亚人(可能包括肯尼亚亿万富翁汉弗莱·卡里基Humphrey Kariuki)。

此次撤销与九个投资项目有关,涉及26人。受影响的人将有权提出上诉。

欧盟(eu)成员国对其投资计划的披露信息感到不安,最近有报告列出了柬埔寨的受益人,包括该国警察局长和财政部长。其他报道将矛头指向马来西亚在逃的金融家Jho,他被指控盗窃国家资金数十亿美元。另据报道,委内瑞拉已故总统查韦斯的女儿涉嫌洗钱,据称她利用塞浦路斯银行的一个账户进行与购船有关的交易。

取消公民身份是极不寻常的,这一举措是在相关报道曝光后,有关部门展开调查之后做出的。

内政部长康斯坦丁诺斯·皮特里迪斯(Constantinos Petrides)说,在开始撤销公民身份的程序之前,考虑了以下因素:

首先,这些人已经被判有刑事犯罪,现在正受到国际刑警组织的通缉,他们已经被列入国际制裁名单。

Petrides部长还说,主要的标准是这些人不再有权持有塞浦路斯护照。他补充说,这些将被撤销的公民身份均是在2018年前就得到了批准的。

援引塞浦路斯本地媒体的说法,其中两项是关于在已故的塞浦路斯前总统行政期间所适用的旧的“例外”案件制度下批准的入籍。此外,Petrides部长表示,将根据国际数据和该部的信息系统,对大约2000起案件进行内部核查,最新的消息是,内政部长康斯坦丁诺斯·皮特里迪斯(Constantinos Petrides)告诉国家电台,他们发现了一起伪造文件的案件。因此,对于服务提供商来说,额外的制衡也是不可避免的。这些调查目前正在进行中,不排除可能会导致更多护照被吊销。此外,在申请过程中,一些服务提供者或中介机构也可能出现问题。

撤销已获得塞浦路斯“黄金护照”公民身份的退出程序规定,有关投资者已被告知其意图,他/她有权在30天内提出上诉。考虑到有关人士的律师已经开始为之进行辩护作准备,预计法律程序不会很容易进行。

内政部在护照申请上签了字的莱斯表示,相关个人有权上诉。相关反对人士指出:撤销公民身份是对公民人权的严重侵犯。此外,如果26人中有一人或多人将他们的案件提交国际人权法庭,是否胜诉还未可知。

例如:11月3日一家塞浦路斯报纸撰文表示,刘德祖(马来西亚检方宣称他是1MDB基金遭侵吞45亿美元一案的“幕后主使”)2015年通过塞浦路斯投资入籍计划获得了该国护照------也就是在丑闻曝出来的6个月之后。刘德祖在诉讼程序中坚称自己清白。

目前在塞浦路斯负责这一进程的三名委员会的成员是:总会计师Rea Georgiou(主席)、塞浦路斯证券交易委员会主席Demetra Kalogirou和法律事务处代表。

No.2

2019年及2020年塞浦路斯“黄金护照”申请名额已经全部占满!

塞浦路斯自2013年起实施了公民投资计划,根据该计划,至少200万欧元的投资就可以取得塞浦路斯的“黄金护照”,即获得塞浦路斯(欧盟护照),可以在欧盟区域自由工作生活。

有关部门表示,该项目已经经历了几次转型,并于2019年2月进行了全面整改,增加了五个不同的尽职调查层,而2013年只有一个。

从公民身份计划开始到2018年的五年间,塞浦路斯政府批准了1864份公民身份申请。包括家庭成员在内,这一数字曾超过3200人,如今已接近4000人。

内政部长康斯坦丁诺斯·皮特里迪斯(Constantinos Petrides)表示:“如果说在审核不那么严格的情况下,4,000宗申请案中有9起投资案例,涉及到26人,那么出现问题也是很正常的,”这位内政部长表示。“当时犯了些错误,没有标准就是一个错误。比如,当时没有针对高风险人士的标准。”

最新的数据显示,目前申请塞浦路斯“黄金护照”入籍的人数似乎超过了2019年剩余时间和2020年每年700人的上限。由于这个原因以及沟通的目的,官员们正在考虑将该计划到2021年暂停。

政府最终决定现阶段不暂停该计划,然而,所有新的申请将在2021年进行审议,除非有大量的申请被拒绝。

划重点:

1、2019年和2020年塞浦路斯“黄金护照”(投资200万欧元申请塞浦路斯入籍计划)每年700个配额已经排满,申请将按程序进行审批。

2、塞浦路斯政府日前决定,将使用2021年的配额,继续受理申请。如果2019和2020年的申请中有人被拒,排在后面的申请者将有机会替补。

No.3

塞浦路斯“黄金护照”的黄金周期或将终结?

随着路透社曝光柬埔寨洪森家族成员投资塞浦路斯“黄金护照”计划,塞浦路斯投资入籍计划又一次被掀起至风口浪尖!洪森此前曾否认反对派有关其核心集团成员持有其他护照并在海外过着奢华生活的指控。

分析人士指出,最近的事态发展,包括政府决定撤销一些护照,是对塞浦路斯“黄金护照”计划的又一次打击。自去年5月以来,人们对该计划的兴趣开始减弱。因为就在那时,新的、更严格的标准出台了。而在2019年5月之前,是塞浦路斯“黄金护照”投资的黄金蜜月期!由于塞浦路斯政府宣布2019年5月起将引入新的标准,促使当时匆忙提交了大量申请,以便在新规则生效之前进行审查。

毫无疑问,塞浦路斯最近在这方面的“风暴”很可能会使一些谨慎的投资者不敢来这里,甚至促使一些人撤回他们对投资方案的兴趣。

即便是最近这场塞浦路斯“风暴”的时机也非常糟糕,因为再过一个月左右,欧盟委员会(European Commission)将宣布针对提供此类计划的成员国的共同规则。

与此同时,备受期待的、意义重大的money val报告将主要集中于塞浦路斯在打击洗钱方面的进展。在过去几天和直到12月初,改善报告草稿的谈判仍在进行。

这些都是几天前开始的,将持续到12月初,届时Moneyval报告将正式发布。很明显,对有争议的护照发放案件所做的谴责报道并没有起到任何帮助作用。

根据塞浦路斯投资方案监督和审计委员会提供的资料,共有623人获得提供这种服务的许可证。门槛设置为每年700个入籍。数据显示,投资者对这块“蛋糕”兴趣浓厚。

持牌机构包括土地发展商、法律及审计公司、专业服务公司等。问题是,所有这些供应商在参加研讨会后获得执照后,是否都受到监督委员会的审查。

近日,内政部长呼吁维护塞浦路斯的声誉,他说这是我们所有人的责任。

财政部长哈里斯•乔治兹(Harris Georgiades)也表示,“黄金护照”投资公民计划的重要性不应被高估。在尼科西亚举行的《经济学人》会议上,财政部长表示,无论是支持该计划的人还是持反对意见的人,都“试图创造一种我们所依赖的局面”。他补充道:“这不是真的。”Georgiades表示,处理公民身份计划的私营部门成员抱怨称,新的严格框架扼杀了公民身份计划。“我不同意这种说法。我们必须明白,我们国家的好名声比出售另一栋别墅更重要。”

No.4

欧盟大国推动成立反洗钱监管机构

在欧盟区域内的银行发生一系列丑闻之后,欧盟大国正在推动建立一个新的监督机构,从各成员国接手对金融公司洗钱的监管。

在一份联合声明中,德国、法国、意大利、西班牙、荷兰和拉脱维亚表示,由28个国家组成的欧盟需要“中央监管机构”来应对欧盟金融体系内的“脏钱”流动。

六国表示,新的监管机构可能是一个新成立的机构,也可能是一个现有的监管机构(即欧洲银行业监管局),但需要加强。

来源:海外人生精置服务

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