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BC省将对洗钱活动进行公开调查
2019年5月15日    来源: RCI    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

BC省长霍根(John Horgan)星期三(5月15日)宣布将对洗钱活动进行公开调查。BC省高院法官卡伦(Austin F. Cullen)被任命为调查专员。此前的调查报告显示,洗钱活动已经深入BC省的房地产市场、赌场和豪车销售市场。霍根说,问题的严重程度远远超出了他领导的省政府初上台时的想象。

公开调查将涉及BC省房地产,赌场,金融机构,企业和一些专业领域。省司法部长伊比(David Eby)说,在此前的调查中有些人拒绝合作。公开调查意味着他们不能再逃避。按照BC省公开调查法,调查专员卡伦将在传召证人,强制作证,收集证据,没收资料方面被授予重大权限。

伊比还补充说,联邦政府分管打击有组织犯罪的内阁部长布莱尔(Bill Blair)已经保证为调查工作提供协作。

加拿大皇家骑警副专员哲曼(Peter German)等人此前公布的报告披露了有组织犯罪团伙利用BC省房地产市场和赌场洗钱的猖獗活动。省政府在这些报告公布后决定进行公开调查。

霍根表示,是否传召政界人物作证将完全取决于调查专员。这项调查将在今后一年半内公布中期报告,最后报告将在2021年5月公布。

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