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大温华裔打官司揭露移民诈骗、偷税漏细节
2018年1月16日    来源: 加拿大新闻网    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

一起震惊大温的华裔官司揭露了种种不堪细节:移民诈骗,偷税漏税,房地产诈骗一直都在大温发生着。

2018年1月4日,BC省高院公布的一份裁决,泄露了中国富人在温哥华房市中的不少隐秘。

据法院公布的判决文件,原告傅姓(Fu,音译)夫妇及其子,于2014年状告被告夏姓(Xia,音译)夫妇及其女,侵占房产利益。

法官Susan Griffin指出,原告傅家和被告夏家都是中国大陆的富人,双方在诉讼前曾经是合作近10年的好友,他们在中国大陆投资房地产,而且经常投资于同一项目,甚至直接合伙投资。

傅家通过爱德华王子省( P.E.I.)的投资移民计划拿到身份后,于2010年抵达温哥华。夏家则拿到了曼尼托巴省(Manitoba)的移民身份,于2012年落地加拿大。

双方那时仍是蜜月合作期,他们从中国大陆转移大笔金钱至加拿大,用于在温哥华市购买3处房产:2010年,以238万加元买下Mayfair Ave一处房产;2011年,以285万加元买下West 19 Ave第二处房产;2012年,以308万加元再买下Elm Street一处房产。

不过,当West 19 Ave物业2014年售出后,双方反目成仇,傅家起诉夏家,争夺三处豪宅产权。

案情看起来似乎并不复杂,但法官对于中国大陆与加拿大的文化鸿沟却深感困扰。Griffin法官认为原告被告之间的关系,在加拿大文化中是不可能发生的。例如双方多年来合作生意,买卖房产,经手钱财,却从不写下任何书面凭证。

根据法庭文件,这些年双方在中加两国合作但最终反目的交易数量高达174起,涉及在一国贷款后,在另外一国中去补偿;有些交易中还使用了虚假信息和虚假受益人,来掩盖真实的资金来源。双方承认他们如此交易目的是为了隐藏真实的所有权,“就像他们在中国购买房产时,经常使用的方式”。 傅家还通过自己的雇员,用蚂蚁搬家的方式避开中国大陆对资金外流的限制,向加拿大转入资金。虽然法官并未强调,但双方这些行为无疑涉及到加拿大的反洗钱法规。

Griffin法官从而得出结论,“实际上不可能”查清到底谁真正出钱购买了温哥华房产。

不过法官最后还是做出了判决,认定原告更加不可信。原来根据法庭文件,原告身为中国顶尖纺织品公司老板,在加拿大报税的全球年收入仅为$97.11,不足百元。而且原告之子在移民身份上有撒谎纪录,最终令法官认定原告一家皆不可信。

“这起案件不同寻常,它披露了那些违背移民和房地产系统的人内心真正的想法,本案的原被告都坦白了自己的动机——为了拿到加拿大身份和进入房地产市场。”温哥华移民律师Sam Hyman说。

移民及税务律师David表示,“此案中的双方,选择在公开场合完全暴露自己的违法犯罪行为,这体现了他们的无知或狂妄。而造成他们无知狂妄的,是加拿大移民法和税法强制执行制度长期以来的欠缺。”

这两名律师都认为,傅家和夏家的案子证实了加拿大税务局、加拿大边境服务局、以及其他执法部门的调查行为,是合理且必要的。他们认为,此案间接地描绘出了正在加拿大发生的相当普遍的、大部分未受惩罚的移民以及房地产诈骗图景。

该案暴露出的7大移民相关的诡计

不上报自己全球范围内的收入给加拿大税局

Fu Guoqing对加拿大税局声称自己每年在全球范围内的收入只有$97.11,这一说法令法官Susan嗤之以鼻。

“这是不可信的言论,他在中国最大的生产地区拥有10家顶级的纺织公司和配送公司。”法官说。

移民专家表示,富有的外国房地产投资商故意谎报收入以逃税是非常普遍的。他们这么做一方面可以少交税,一方面还可以让自己的的家庭达到领福利金以及其他资助补贴的标准。

但是傅家显然做得太过火了,律师David表示,“我相信加拿大税局马上会启动对他们的调查,并且绝对可以要求检察官对他们进行逃税刑事指控,这将导致他们必须上交200%的逃税罚款,并面临5年以下监禁。”

假装住在加拿大以达到居民要求

Zhou Chunquin把她在温哥华的几栋豪宅成为“移民监狱”,以此表示她认为为了达到居民要求5年内住满2年非常艰苦。

法官还发现,她的儿子Xiao Feng Fu非常善于撒谎,包括在未住满规定时间的情况下,谋划欺骗加拿大移民局以保住永久居民身份。

这家人假装生活在加拿大的手段与2015年涉及1200人的王迅移民诈骗案相同。

隐藏真正的房产业主

傅家和周家在卖房避税方面非常熟练,他们通过谎报真正的业主达到自己的目的。

在加拿大,富有的外国人常用的逃避资本利得税的方法是,把房产放在拥有永久居民身份的孩子或配偶名下。

房地产经纪违规

刚刚提到的傅家儿子谎报在加拿大的居住时间一事,室友移民姓郭(音译Guo)的房地产经纪协助的。该地产经纪给Xiao Feng Fu提供了假支票,假雇佣记录。

律师表示,这名华裔地产经纪可能也难逃BC地产局的制裁。

违法洗钱从中国到加拿大

傅家和周家一案赤裸裸地暴露了他们违反中国法律把钱从中国转移到加拿大的行径。

其中,傅家唆使自家的雇员21次转移钱款,每次的转款辆都刚好低于中国规定的5万美元。

傅家和住家家“蚂蚁搬家”非法从中国转移至少100万美元,这跟本月早些时候BC省最高法院审理的Antia Wang一案相似。

滥用省移民项目

两个来自中国的家庭最初都申请了加拿大投资移民,分别通过了爱德华王子岛和曼尼托巴的省提名项目,这两个地区都是人口缺乏地区,与温哥华和多伦多不同。

7.利用加拿大法庭,审讯花费巨大

近些年,加拿大法庭上出现了越来越多的跨国法律纠纷案。

律师David表示,这花费了加拿大广大纳税人很多钱,来提供给法官,审判场所,以及法律人员来运转法庭系统,甚至有时败诉一方要支付胜诉方的法律费用也要由纳税人承担。

尽管傅家和朱家一案闹得沸沸扬扬,震惊了整个BC省,但律师Hyman表示,他们两家涉案的家庭成员“似乎仍然可以呆在加拿大”。

谢谢您的关注!

来源:加拿大新闻网

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