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    加拿大留学生成洗黑钱重灾区?请洁身自好莫要背“黑锅”
    2019年5月13日    来源: 乐家地产网    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

    日前,卑诗省官员开始着手调查于一种独特的“洗黑钱”方式。这种“洗黑钱”,打着“教育”的旗号,冠冕堂皇,暗地里却将学院和学生彻底沦为了不法分子的“销赃”渠道。

    交学费成洗黑钱捷径

    根据前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)在杰曼在一份名为《肮脏的金钱2》(Dirty Money Part Two)的报告中所述,卑诗省不少专上学院接受现金支付学费,但在学生退学时给予支票退款。这无疑给了很多国外的销赃团伙一个机会。只需要送人来卑诗省读书,以国际生的身份,就不免会有一笔“巨额学费”要上交学校。这时候,学生亲身到学校通过现金的方式上交学费,再过一段时间申请退学,便能够收取学校的退款支票。一来一去,销赃团伙到手的钱就变得有理有据,十分合理干净了。

    据了解,一些知名的不法分子,包括毒贩大亨,都通过这种方式来“洗白”自己手里来路不明的财富。杰曼在报告中表示,早在2013年的时候,墨西哥的大毒枭El Chapo就派遣自己的手下Jesus Herrera Esperanza来温哥华ColumbiaCollege注册,并在一段时间后退学领取退款支票。

    有专家认为,学校对学生身份监管力的缺失以及制度上的漏洞,是导致这种“洗黑钱”方式“走红”的主要两点原因。不少专上的私立学校在学生注册入学时,并没有过多留意学生的背景,致使不少不法分子有了可乘之机,浑水摸鱼地获取学生身份。而在制度上,由于学校并没有限制用于支付学费的现金数目,大笔的现金便能通过“留学生学费”这个渠道,正大光明地流入学校。

    卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)提到,现行的政策要求所有卑诗省企业(包括私校)将超过1万加币的现金交易汇报省府,并由专业监管机构FINTRAC为联邦政府监控这些超额的现金交易。然而,这种方法并不能彻底根治“校园洗黑钱”的问题。报告中提到,现在依旧有一些学生在注册入学的时候,向学校支付9000加币的现金作为学费,从而避免了被监管的结果。

    私人换汇也卷入“洗钱”风波

    不仅如此,留学生通过微信群或是熟人介绍的私人换汇,也有可能成为洗钱犯罪的渠道。相关新闻显示,有英国留学生因帮朋友私下换汇被警方收押,并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。

    据悉,该英国留学生在入学后加入了一个私人换汇微信群,其中大部分的群友都有用人民币兑换英镑的需求。并且,在这些私人换汇群里,汇率比银行汇率低,且没有任何手续费,让不少留学生都很心动。但是在换汇的过程中,该留学生被警方直接拷到警局,她才知道,自己被卷入了“洗黑钱”的风波中。

    ·

    2019年2月28日,英国犯罪调查局(National Crime Agency,即NCA)发布了一个官方通告,其经新成立的国家经济犯罪调查中心(National Economic Crime Centre,即NECC)调查,将冻结95个涉嫌洗钱的银行账户,当前总计账户内金额高达360万英镑,折合人民币约3200万人民币。

    在这些被冻结的账户中,绝大多数由中国公民持有,其中不少人是留学生,问题主要就是私下换汇,涉嫌洗钱。

    留学生代购涉嫌洗钱

    利用留学生进行“洗钱”的案例可以说相当普遍,另一个例子来自西班牙。西班牙警方曾展开了代号为“购买”的大规模行动,在多个省逮捕了104人。罪名是这些人涉嫌利用所谓“代购”进行利润转移,从而逃避向公共财政纳税的行为。

    西班牙警察总局表示,“代购”买手通常都是中国公民,其中大部分是在西班牙的留学生,他们在专卖店大批量购买奢侈品,然后进行在线销售,从中获取利润。

    报道称,利用“代购”进行洗钱的模式指的是中国商人将大量未纳税资金以现金形式交给“代购”买手,他们用这笔钱在专卖店购入奢侈品,再转手卖到中国。

    西班牙警方称,这个犯罪网络非常复杂,有50多名中国商人牵涉其中,他们居住在西班牙的不同地区,都曾将未申报的现金通过这个“犯罪团伙”转移回中国。

    小编再次提醒各位在海外求学的学生,求学不易,安全稳妥当为第一。当校园也被犯罪团伙所染指的时候,我们能做的,就是尽量远离这些风波,时时保持警惕。要知道,天上是不会随随便便就掉馅饼的,那个砸中你的,很有可能是陷阱。

    来源:乐家地产网

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