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    加拿大留学生妹子用微信支付宝发个红包转个账,竟然差点被...
    2019年4月13日    来源: 大温有料    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

    相信大家很多时候

    都互相支付宝、微信换emt

    在朋友之间看来是很正常的事情

    毕竟大家有的时候急需rmb淘宝剁手阿~

    或者微信红包领太多没地方用啊~

    但是,其实私人换汇是违法的你造吗

    有个倒霉的留学生

    是个妹子

    前段时间进了个换汇的微信群

    她并不知道私下换汇是犯法的

    毕竟帮大家换换钱

    互相帮忙感觉挺好

    所以私底下帮大家换了很多钱

    之后,在群主的指引下

    她跟一个陌生人接头

    拿了一笔很大额的现金

    然后去银行用自己的账户

    把加元汇给指定账户

    这怎么听怎么不对的交易方式

    一般人可能早就发现了猫腻

    但是她依旧跟各种各样的人接头

    有时被要求汇入的金额高达数万元

    在一次接头的过程当中

    她被警方现场逮捕

    拘留了两个晚上

    然后被起诉了

    什么罪名呢?

    洗钱

    还有很多诈骗分子

    以自己“毕业回流”作为借口

    用很漂亮的汇率吸引目标

    把剩余的加币换成人民币

    有人上当后

    放出各种已经转账的截图

    说“银行可能有延迟”

    “有的时候EMT就是很慢”

    看到了满屏幕的截图

    受害人就把人民币转给了诈骗分子

    最后当然是钱没拿到

    这个“回流海龟”

    也不知道游到了那

    除了个人私自换汇以外

    当然也有公司被查处

    在几年有一家公司

    叫做加拿大特快汇款有限公司

    他们的总经理就因为非法经营

    被院被判了有期徒刑5年6个月

    而且这家公司

    最后被发现是传说中的

    地下钱庄

    从中国向外洗钱

    洗了近85亿人民币

    每笔交易收取0.3%~1%手续费

    每天交易额近460万...

    分布在了中国的20个省份...

    大家还是做个

    遵纪守法的好孩子吧...

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