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    刑事检察部将决定会否就去年洗黑钱案提出检控   
    2019年1月11日    来源: 加拿大中文电台    阅读:1151    [我要投稿]   [我要收藏]

    在过去18个月,反犯罪集团专案小组就洗黑钱活动,一共逮捕九人。

    调查发现该集团被怀疑与低陆平原的犯罪集团有关。非法活动源自中国及其他国家国家,高级刑事检察部将决定会否就案件提出检控。

    BC 检测通讯顾问 Dan McLaughlin 指,检测部在去年9月27日首次接获有关该组织的调查报告。他表示,案件仍在整理阶段,暂时对事件评估的完成日期未有定案。

    皇家骑警发言人Brenda Winpenny 表示,这星期并没有再拘捕任何人,而警方方面的调查部份已经完结。她补充,由于案件牵涉大量文件及资料,这宗案件属跨部门合作,高峰时期,大约有200人参与调查工作。

    另一位调查员 Kevin Hackett 在2017 年公布调查进展时指,这个组织牵涉多人,各人在组织中担任不同角色,牵涉的金额以百万计。大部份黑钱用于赌场作为赌博的资金,或购买巨额房屋及名贵房车等。在其中一次牵涉六间房屋的的搜查中,在其中一间找到一个密室,在密室内寻获数个承载大量现钞的透明胶袋。

    去年皇家骑警调查一间从事非法使用资金的公司名叫 Silver International 并拘捕一对列治文夫妇。但在去年11月,该指控被撤销。律政厅长尹大衞 (David Eby) 对未能成功检控犯案人士表示极度失望。

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