人在温哥华:加拿大中文门户网站   |
  • 天气图标阴 7℃
    今日温哥华紫外线强度:
    更新于 2018-12-12 15:10:03
    • 今天(周三)

      天气图标

      3 ~ 9℃
      局部阵雨
      东南风4级

    • 明天(周四)

      天气图标

      3 ~ 9℃
      局部阵雨
      东南风4级

    • 后天(周五)

      天气图标

      4 ~ 9℃
      雷阵雨
      东南风5级

    今天有雨,天气阴冷,穿暖和点吧!东南风4级,湿度93%,紫外线 弱。点击查看 未来7-15天天气预报。
  • 点击查看繁体版  
    手机客户端
    近期热点
    当前位置: 新闻资讯 » 本地新闻 »
    中国黑帮利用加拿大楼市洗钱,一年竟有10个亿!
    2018年12月05日    来源: 加拿大-新闻速递    阅读:13844    [我要投稿]   [我要收藏]

    从两年前开始,加国媒体就开始关注温哥华房市涉及洗钱的问题,如今根据警方调查发现,仅在2016年一年内,豪华房地产10亿加元交易中,超过10%的买家有犯罪记录,大部分还与中国组织犯罪团伙有关。

    警方调查了温哥华地区在2016年出售的价值300万至3500万加元的房产交易,结果发现,1200多栋这类房产中,超过10%的买家有犯罪记录,警方相信,这些交易中的95%与中国的犯罪网络有关。这些发现涉及的都是毒品、赌博及洗钱。比如,一栋1700万的豪宅位于温哥华房价最贵区之一的Shaughnessy,其业主涉嫌进口芬太尼;附近的另一栋豪宅价值2200万,被发现与一名高风险赌徒及房地产开发商有关,这人被怀疑与中国的警方有联系。

    研究人员认为,100万至300万元的房产也可能涉及大规模洗钱问题,还有可疑的公寓炒卖交易。但是,警方没有时间来研究这超过20000笔的交易。

    如今加拿大的毒贩正在通过投资房市隐藏他们从芬太尼危机中积累的巨额现金。去年每天有10多名加拿大人死于鸦片类药物,自2016年以来,已有超过8000人丧生,主要死因是芬太尼中毒。在BC省,这问题已经严重到使当地人的预期寿命在十年来首次下降。

    洗钱者看上温哥华房市

    调查涉及的位于Shaughnessy、价值1700万元的豪宅,由一名中国企业主兼温哥华房地产开发商拥有。根据警方的情报,该业主涉嫌从事毒品进出口,其家庭至少拥有9栋温哥华地区住宅,总价值超过6000万元。这人自2014年以来在大温地区获得数百英亩住宅用地,并提出要建造一栋豪华公寓大楼。

    上面提到的2200万元豪宅与一名澳门豪赌徒有关。根据有关公司给法院提交的文件,该赌徒向涉嫌通过大温地区赌场从事有组织犯罪的头目借了数以千万计的房贷。

    相关文件显示,该赌徒在2011年以750万元买了这栋房子,2016年以2200万元出售了。自2012年以来,该赌徒售出了在大温地区的数栋房子,价值总计约5000万元。该赌徒在BC省的赌场做过28宗可疑交易。2018年,前里士满按摩院老板、因涉嫌跨国贩毒被皇家骑警调查的金保罗(Paul King Jin,音译)把该赌徒告上法院,索赔800万加元。

    金保罗声称,他在2016年解除了那2200万元房子的的抵押,这赌徒才得以把房子卖掉并还款给债权人。但是,他没有获得还款,因为其他贷款人排在他前面。

    按该赌徒的代表律师提交的法律回应文件,他已卖掉3套住房,并向一群私人贷款人支付了3500万加元。并指称这些贷款人利用了该赌徒的瘾好给他贷款,相关行为可以算得上“犯罪”。

    警方调查发现的另一些2016年买房例子包括:一名涉嫌贩卖芬太尼的头目兼赌场高利贷者在西温哥华买了一栋360万元的房子;同一天,一名被指控的罪犯在温哥华购买了2栋邻接的住宅,每栋的价值都超过300万元。

    另一名被指控的头目在Shaughnessy 购买了一栋价值1,500万元的豪宅;在南温哥华地区则花350万元购买了一栋随后拆除的平房。

    不仅如此,警方还发现,中国的犯罪分子用比特币匿名购买BC省的房产。 北京Craigslist上登的一则广告,说在温哥华高贵林(Coquitlam)山上有一套8居室的豪宅,售价1,075个比特币,当时相当于330万加元。

    洗钱圈中心是中国“大圈仔”

    至于温哥华房市对这些人的吸引力,当地媒体引用了一名暂时不能透露名字的专家的说法:“你知道Netflix影片Ozark展现的卡特尔(cartel)毒贩洗钱的情景吗?我一直认为,如果这些人来到温哥华,他们可以在一天内洗完所有现金。”

    这个洗钱圈的中心是中国团伙大圈仔(Big Circle Boys),其顶级头目们参与国际贩毒, 是从加拿大致命的芬太尼危机中获利最多者。警方的情报显示,这犯罪网络是一个大温地区数百名富有罪犯的联盟,包括歹徒、工业主、金融逃犯和来自中国的腐败官员。

    警方发现,这些人涉足毒品进口和生产、赌场洗钱、房地产洗钱、卖淫和金融犯罪。把他们连在一起的是地下钱庄,这钱庄帮来自中国的豪赌客和黑帮同伙在中国和里士满之间秘密转移资金,用来支持在加拿大的芬太尼进口及贩卖。

    一名不透露名字的专家表示,自1990年代香港和中国的海洛因开始涌入温哥华和多伦多以来,由贩毒赃款建造的房屋数量,会使加拿大人“震惊”。

    报导说,拥有上面提到的那栋1700万豪宅的中国企业主,被发现与里士满一家非法赌场有关,当局相信,这赌场是由大圈仔经营的。另外,这业主有家人是中国政界人物。

    在这栋豪宅几百米外有另一栋价值1700万元的房子,这房子2007年曾成为温哥华的头条新闻,当时的房主是大圈仔成员,他在自己物业的大门外被枪杀。

    分享到:
    我来说两句 (共有0条评论)
    扫描分享新闻到朋友圈
    扫描后点击 右上角分享
    扫描温哥华最火公众号
    官方微信VanPeople
    已推荐0

    新闻来源:内容来自加拿大-新闻速递,点击查看原网站

    【郑重声明】人在温哥华刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。转载需经本网同意并注明出处。本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责;部分内容经社区和论坛转载,原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除或更新作者。

    热门新闻排行更多>

    微信扫一扫

    温哥华最火公众号

    服务号
    VanPeopleCom