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嘉汉林业造假案 证监裁5华裔欺诈
2017年7月15日    来源: 星岛日报    阅读:1838    [我要投稿]   [我要收藏]

安省证监会(Ontario Securities Commission,OSC)裁定嘉汉林业(Sino-Forest)及五名前高层诈骗投资者、误导调查人员,以及“从事欺诈或不诚实的行为”,五名前高层可能被永久禁止涉足本国资本市场,或者就每项违反安省证券法罚款100万元。

嘉汉林业是加拿大历来最大宗和最复杂的企业造假案之一,安省证监会在昨日公布接近300页的裁决书指,嘉汉林业和前行政总裁陈德源(Allen Chan),以及另外三名高层Albert Ip、Alfred Hung和George Ho向投资者夸大林木资产和收入。另一名高层Simon Yeung的诈骗指控被驳回,但安省证监会裁定他在过程中,误导调查人员。

嘉汉林业前行政总裁陈德源对于裁决感到失望。 资料图片 

曾是多伦多股市市值最高的林业公司嘉汉林业2012年倒闭。 资料图片 

浑水创办人Carson Block指今次是公义得以彰显。 资料图片 

今次案件审讯时间超过170天,先后有22名证人作供,当中有人透过视像会议在中国通过传译作证,证物数目超过2,000件,法庭纪录副本长逾22,000页。安省证交会在声明中写道:“今日的判决是一宗复杂、涉及多个管辖权案件的重要里程碑。”

涉事金额达数十亿元

嘉汉林业在1994年成立,总部设于安省,但主要业务都在中国,曾经是多伦多证券交易所(TSX)市值最高的林业公司。

2011年美国沽空机构浑水公司(Muddy Waters Research)发表报告揭发嘉汉林业夸大资产和伪造收入,涉及金额高达数十亿元,嘉汉林业2012年倒闭。

当日负责撰写报告的浑水创办人Carson Block说:“我们要为安省证监会努力不懈调查,以及公义得以彰显而鼓掌。大家请记起报告当日曝光时一度引起争议,甚至惹来敌视,证监会这次裁决其实在提醒大家关于批评声音和表达自由的价值。”

安省证监会稍后会安排听证会公布处罚内容,日期待定。陈德源的代表律师Emily Cole表示,当事人对于裁决感到失望。

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