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    中国人利用加拿大赌场洗钱,光在BC省就洗了20亿加元!
    2019年1月30日    来源: 加拿大和美国必读    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

    政府文件显示,为了洗钱流入BC省赌场的脏钱或高达20亿加元,远高于政府原来的估计。

    卑诗省政府之前通过原皇家骑警Peter German独立调查的结果是,通过卑诗省赌场洗钱的金额估计有1亿加元。但是,环球新闻最近获得的政府内部文件显示,该省的国际洗钱规模远大于此。

    博彩执法处(GEB)的文件显示,在2010年到2016年间,来自中国的豪赌客和卑诗省高利贷者利用现金交易方式,把6亿加元通过卑诗省赌场洗了一遍。

    现在,监管机构相信,这些中国豪赌客利用可疑的银行汇票,通过赌场洗白更多脏钱。估计在 2010年至2018年间,通过这种方式流过赌场的可疑资金高达17亿加元,加上使用现金洗钱的方式,期间通过赌场洗钱的金额可能超过20亿加元。

    豪赌客使用银行汇票将可疑资金存入其赌场账户后,与存现金类似,最终会被换成赌场支票,存入加拿大的银行,变成可以自由使用的干净资金。

    改用汇票 同样洗钱

    以前,政府主要关注赌客及高利贷者以现金方式,通过赌场洗钱,他们关注的是赌场里的大笔现金交易。但政府监管机构相信,高利贷者和中国豪赌客更多采用银行汇票的方式把资金存入他们的赌场账户。

    博彩公司从2009年开始使用一种高端赌博账户,以替代大额现金交易的方式。从2013年到2017年,这种账户有17亿加元的资金流入,主要付款方式是银行汇票。卑诗省的博彩审计文件显示,这17亿加元与高利贷有关。

    文件显示,这些高端赌博账户几乎全部被数十名中国豪赌客拥有。这种赌博账户在2013年开始迅速增加,那正好是在执法机构向政府抱怨,来自中国的赌客在赌场大量使用可疑现金之后。

    根据博彩公司的说法,这种新的非现金赌博账户接受通过电汇和银行汇票存入资金,所涉及的金融机构应该是信誉良好的。这方法是为了减少温哥华赌场的大宗现金交易,使资金来源可查,遏制洗钱活动。

    但审计文件显示,存入这些赌博账户的银行汇票,往往是可疑的。其中有“对货币服务公司的担忧”,也有对赌客“使用多家不同银行汇票”的疑虑。

    赌客还会使用匿名的“第三方”赌客,给自己的赌博账户存入资金。而这些第三方赌客使用没有标明银行客户或账户持有人姓名的银行汇票。

    洗钱迹象明显

    政府文件显示,这些赌博账户的活动有明显的洗钱迹象,就是资金往往很快就从账户中被提走,用来赌博的钱很少。

    另一个被认为是洗钱的重要迹象是,赌客来到卑诗省,向当地的高利贷者借钱,以避开中国对资金输出的限制。

    政府文件显示,一名豪赌客的赌博账户涉及的资金活动高达2亿加元。这些赌客是来自中国的“鲸赌客”,任何时间里,都会有50个这样的豪赌客轮番在卑诗省活动,他们在这里赌博几周或几个月后返回中国,他们在温哥华赌场每晚可能会下注数百万加元。

    博彩公司的文件显示,他们怀疑一些最大的鲸赌客在使用赌客账户的同时,也继续使用来自高利贷者的现金,每晚有超过50万元的筹码交易。

    文件显示,来自中国的前十大豪赌客,几乎占了2013年至2017年通过赌博账户流入的17亿加元的一半。

    来源:加拿大和美国必读

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