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    加拿大史上最大诈骗:6万人受骗金额超千万
    2018年9月23日    来源: 超级苹果网-财税新闻    阅读:20500    [我要投稿]   [我要收藏]

    这两年,在加拿大收到各种各样的诈骗电话已经是家常便饭。

    不少人遇到过这样的情况:收到信息,威胁你如果不交税就来拘捕你。如果你按照号码拨回去,会有自称来自CRA(加拿大税务局)的人对你进一步恐吓。

    有时他们只是要$700,有时金额高达$100,000……

    如果你刚好没交齐税,应该是瞬间腿软了,听到加拿大税务局工作人员的声音,并威胁你如果不交“税”,你就要被逮捕了!马上乖乖把“税”上缴,一刻都不敢耽误……

    这时候,你或许还没反应过来,你已经被骗了……

    据统计,在近5年来,至少有6万加拿大人接过这样的诈骗电话,总额超过$1000万,被列为加拿大史上最大网络诈骗之一!

    这样看起来计划周全,掌握被害人私人信息的诈骗案到底是何人所为?

    最近,CBC对此做了详细的探究和调查,追踪了一些电话来源。

    他们惊奇得发现:很多都来自一个在印度孟买里,脏乱社区中的一栋低层公寓!

    工作人员想进一步接触、询问诈骗者的时候,当地合作的调查员发出了警告:里面团伙可能持枪,就算在印度最大的城市里也会有被追逐的危险,这片区域并不安全!

    印度当地的网络诈骗调查员Ritesh Bhatia称他们为“金融恐怖分子”。他说,“他们是一个庞大的组织,一个大行业。”

    生活在加拿大的你可能怎么也想不到,接到CRA的电话,竟然来自这样一群人……

    63岁的Gehangir Rashidi就是一名损失惨重的受害者。

    他接到诈骗电话说他欠了税,他信以为真,将毕生积蓄,多达$11万,放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

    他曾对诈骗者央求“我没有这么多钱。”

    诈骗者回应“那就去向银行借钱,找朋友帮忙,找你的雇主。不管怎样要想办法弄到钱,你必须交钱。”

    现在的他想起当时被骗感到很丢人……

    但在当时,作为新移民认为政府是有可能会打电话给公民然后进行威胁的,因为这种事情在他的家乡伊朗就发生过……

    很多人接到电话感到异常就直接挂掉了,或者接到信息也不会回电话……但是,经常是防不胜防……

    诈骗集团一直在研发出新技术,尝试各种手段来说服接电话的人把钱交出来,给被害人发他自己的账户信息证明真实性,或者用技术手段让他们无法挂电话……

    诈骗者首先就是用威胁的手段逼你就范,不交钱就拘捕你,让你丢掉工作,扣押财产,甚至还会涉及到小孩,剥夺你孩子抚养权……让你在恐惧之中,渐渐失去理智……

    他们的组织环环相扣,从接通电话开始,就威胁你要钱,通常是数千加币,并表示交完钱便可移除你的名字,并减少罚款。

    如果接电者同意,便会转移到下一步骤,继续列出威胁,并详细告知你如何转钱。

    一旦得知的名字和住所后,诈骗者会用地图软件锁定你周边的银行,然后指引你到这些地点。

    有时甚至还会装扮为你会计公司的工作人员确认你的账户确实欠款,在你接电话的同时,诈骗团队的其他成员会搜寻关于你更详细的信息,然后用这些信息来向你证明他们的正规性……

    因此上当的人越来越多……

    这样的诈骗团队很多都是年轻人,20岁左右,他们会英语且熟悉西方文化,你难以辨别他们的国籍和背景。

    前诈骗集团员工,也是一名告发者Jayesh Dubey表示,做这个行业工资是丰厚的。

    有时候你一晚上就可以赚回一整个月的正常工资。你从加拿大人手里骗的越多,你收入囊中的钱也就越多!在其他地方工作是不会有如此丰厚的酬劳……

    在多次高调逮捕这些诈骗者后,犯罪团伙的行动规模变小且越来越灵活。

    他们在公寓或者小型商户中运营,这样在紧急情况到来时更容易收拾走人。他们也害怕会被暴露,雇主通常只雇佣他们认识的人或者现在员工推荐的人。

    因此想要抓捕这样的诈骗犯,可能性非常非常小。

    印度警方表示他们已准备好打击这些团伙,但需要加拿大警方告诉他们受害者,并分享有关诈骗者的详细信息。

    印度警官Param Bir Singh表示,但是这种交流目前并没有实现。“没任何来自加拿大的人联系我们。”

    加拿大联邦警察RCMP在声明中表示,“诈骗是一个无国界的全球性问题。我们通过与各市,省和国家执法部门合作,RCMP致力于预防,侦查和制止影响加拿大经济的犯罪行为。”

    联邦警察机构补充说,打击这类犯罪的最佳方案是预防,“加强公民意识是防止加拿大人受害的最有效途径。”

    注意!CRA在官网上提醒大家,不要在语音信箱中留下任何个人信息。

    CRA是不会使用侵略性语言!威胁纳税人有可能会被逮捕!

    如果你有任何怀疑,建议挂掉电话,上网查看自己的账户,或者打电话来确认:1-800-959-8281。

    希望大家都保持警惕,不要被骗!

    来源:超级苹果网-财税新闻

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