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    加国骗千万巨款再投回加国地产!中国骗子上演地产空手道
    2018年10月11日    来源: 加拿大地产头条    阅读:3756    [我要投稿]   [我要收藏]

    作为西加拿大规模最大的公立大学学院,位于阿尔伯塔省的麦克文大学(MacEwan University)一直以来的风格就是财大气粗,随便建栋教学楼,挥挥手就是一两亿加元......可不知道是不是“人傻钱多”,堂堂一加拿大名校,居然被骗子骗了整整$1180万加元。最坑爹的是,这钱在中国大陆和香港溜了一圈以后,又被“洗”回了温哥华的房市......

    2017年夏天,麦克文大学正在兴建价值$1.8亿加元的音乐艺术大楼Allard Hall。由于工程的进展和交易都是透过学校员工与供应商之间的Email传讯,因此当6月27日,一封由建商Clark Builders发过来、署名为James Ellis的Email要求学校将工程款项转交到新的银行账户时,校方毫不犹豫地就转了。

    然后......这钱就没有然后了......

    过了两个月,麦克文大学才知道,建商根本就没收到过这些钱,校方心都在滴血了:这$1180万加元是学校一年学费总收入的八分之一啊!整整2600个学生一年的学费啊!!!

    幸好在8月25日,满地可法院法官宣布了扣押令,从道明银行的账户中收回了$630万元。

    钱是拿回了一部分,可案子还要继续查啊,结果这么一查,竟然又扯出了一堆幺蛾子......

    这个银行账户是以满地可一家公司的名义开设,公司老板也是被坑的,因为他之前在约旦和一名“来自麦克文大学”的“律师”交换过名片......

    麦克文大学之前是分批次付款,当转出$190万后,其中的$140万第二天就被转到了一家叫做Kinglong商业地产公司的账户。

    而同一时间,位于温哥华的海富企业(Hoi Fu Enterprises)一对母子房东,冯金兰(Jin Lan Feng)与袁强(John Yuan)想收购列治文市位于4008 Stolberg Street一块价值$2500万元的土地,但没有足够资金。根据卑诗最高法院文件显示,因卖方愿意提供短期借贷,因此这对华裔母子成功购买了土地。

    为了还钱,海富企业从中国广东省阳江市机械筑路工程有限公司借款,而这家公司的法人代表和股东正好就是袁强的舅舅。

    既然答应借钱,就要想办法将人民币转换成加元,这个时候,马绍雄(Shao Xiong Ma)和马绍云(Shao Yun Ma)就“被”介绍了给阳江市机械筑路工程有限公司。这两人说,有办法将钱从中国弄到加拿大,因此,2017年7月左右,阳江市机械筑路工程有限公司付了¥670万人民币给二人,而8月份左右,海富集团就在温哥华收到了大约$100万加元。

    实际上,这$100万加元,就是麦克文大学被坑走的$1180万加元中的一部分,也正好是前文所提到,流入Kinglong商业地产公司的一部分。

    海富企业的母子二人大喊冤枉:我们哪知道这两个马先生和Kinglong有勾搭,哪知道这钱是从麦克文大学那里来得啊......

    折腾了一阵,海富企业和麦克文大学终于和解了,至于私底下付了多少钱,就没人知道了。

    后来,麦克文大学陆续收回了被盗的钱,到2018年4月,只剩下$90万的资金还流落在外。

    金融犯罪专家Garry Clement表示,加拿大和亚洲之间的犯罪网络已经存在十几年,早就非常“成熟”了。犯罪者希望把手头的钱“洗白”,最好的方法就是投资在房地产,毕竟房价贵,数额大,也没人问资金来源。

    最后,小编怀着好奇心,搜了下麦克文大学这栋价值$1.8亿的Allard Hall音乐大楼......

    嗯......只能说,看上去好像很厉害的样子......

    来源:加拿大地产头条

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